РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№26230551000205910033

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.04.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова Светлана Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее- Главное управление) поступило обращение Морозовой Лидии Николаевны (вх. 552-ОГ от 28.03.2023) в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «Кредитэкспресс финанс» (далее-Общество). В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «Кредитэкспресс финанс» запрошены соответствующие пояснения. В результате установлено, что номер телефона Морозовой Л.Н. ООО «Кредитэкспресс финанс» были переданы ООО КБ «Ренессанс кредит» (далее — Банк) в рамках договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности rk-260917/1127 от 26.09.2017 с 01.02.2023. Номер телефона 79197306722 был использован ООО «Кредитэкспресс финанс» для осуществления взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Морозовой Лидии Николаевны поскольку данный номер был указан в качестве контактного номера телефона данного должника. Морозовой Л.Н. предоставлена детализация расходов для номера 79197306722 с 01 по 18 марта 2023, при изучении которой установлено, что по данному номеру телефона были осуществлены звонки 02.03.2023, 04.03.2023, 06.03.2023, 09.03.2023, 10.03.2023, 11.03.2023, 13.03.2023 в ходе которых был установлен контакт с заявителем. При этом, 02.03.2023 поступило 6 звонков, 13.03.2023 звонки поступали 5 раз в день, 06.03.2023 звонки поступали трижды, 10.03.2023 — дважды, в период с 02.03.2023 по 09.03.2023 поступило 11 звонков, а всего за период с 01 по18 марта поступило 19 звонков. Из информации, предоставленной ООО «Кредитэкспресс финанс» следует, что номера телефонов, с которых поступали звонки Морозовой Л.Н. принадлежат Обществу. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, допускаются следующие способы взаимодействия с должником: - посредством личных встреч (непосредственного взаимодействия) -не более 1 раза в неделю; - посредством телефонных переговоров: — не более 1 раза в сутки; не более 2 раз в неделю; не более 8 раз в месяц; - посредством телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений — не более 2 раз в сутки; не более 4 раз в неделю, не более 16 раз в месяц. Количество звонков, осуществленных Обществом на номер телефона Морозовой Л.Н. при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат задолженности, превышает количество предусмотренное ст.7 Федерального закона №230 -ФЗ, в чем усматривается нарушение указанного Федерального закона.
Вакансии вахтой