РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№26230551000206623213

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.06.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-22T12:30:51.445522Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-22T14:57:38.804379Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-22T14:57:38.804379Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-22T14:57:38.804379Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова Светлана Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее- Главное управление) поступило обращение Бойко Анастасии Станиславовны (вх. 27074-ОГ от 21.04.2023) в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «М.Б.А.Финансы» (далее-Общество). В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «М.Б.А.Финансы» запрошены соответствующие пояснения. В результате установлено, что сведения о задолженности Бойко А.С., возникшей перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (с 16.03.2023 по настоящее время) и ООО «Кредиска МКК» (с 06.03.2023 по настоящее время) были переданы Обществу в рамках агентских договоров об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности. Общество пояснило, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Бойко А.С. осуществлялось с помощью телефонных переговоров, направлялись голосовые, текстовые сообщения, почтовые отправления. Бойко А.С. предоставлена детализация расходов по номеру 89197584900 с 19 по 21 апреля 2023, при изучении которой установлено, что по данному номеру телефона 20.04.2023 в 22:54 был осуществлен входящий звонок длительностью 49 секунд. Из информации, предоставленной ООО «М.Б.А.Финансы» следует, что номер телефона, с которого поступил звонок Бойко А.С. принадлежит Обществу. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускаются непосредственное взаимодействие с должником: - в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах. Звонок, осуществленный Обществом 20.04.2023 в 22:54 на номер телефона Бойко А.С. при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат задолженности, нарушает временные ограничения, предусмотренные ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ, в чем усматривается нарушение указанного Федерального закона.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее- Главное управление) поступило обращение Бойко Анастасии Станиславовны (вх. 27074-ОГ от 21.04.2023) в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «М.Б.А.Финансы» (далее-Общество). В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «М.Б.А.Финансы» запрошены соответствующие пояснения. В результате установлено, что сведения о задолженности Бойко А.С., возникшей перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (с 16.03.2023 по настоящее время) и ООО «Кредиска МКК» (с 06.03.2023 по настоящее время) были переданы Обществу в рамках агентских договоров об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности. Общество пояснило, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Бойко А.С. осуществлялось с помощью телефонных переговоров, направлялись голосовые, текстовые сообщения, почтовые отправления. Бойко А.С. предоставлена детализация расходов по номеру 89197584900 с 19 по 21 апреля 2023, при изучении которой установлено, что по данному номеру телефона 20.04.2023 в 22:54 был осуществлен входящий звонок длительностью 49 секунд. Из информации, предоставленной ООО «М.Б.А.Финансы» следует, что номер телефона, с которого поступил звонок Бойко А.С. принадлежит Обществу. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускаются непосредственное взаимодействие с должником: - в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах. Звонок, осуществленный Обществом 20.04.2023 в 22:54 на номер телефона Бойко А.С. при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат задолженности, нарушает временные ограничения, предусмотренные ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ, в чем усматривается нарушение указанного Федерального закона.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой