РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№26250791000117760232

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д 128
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.04.2025

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д 128

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
Регион:
Ставропольский край

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д 128

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанные с соблюдением ими обязательных требований, регламентированных соответствующими правилами продажи товаров, оказания услуг (выполнения работ), в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей, обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Подвид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанные с соблюдением ими обязательных требований, регламентированных соответствующими правилами продажи товаров, оказания услуг (выполнения работ), в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей, обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марченко Александр Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шанько Оксана Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате обращение граждан
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Имеются признаки нарушения п.1, абз 1,4 п.2 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей" В адрес межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по СК №4 поступило обращение №21691/ж-2025 от 03.04.2025, гр. Маткава И.Р.проживающего в г. Ессентуки, ул.Кисловодская, в отношении АО «ТБанк», в обращении указано, что гр. Маткава И.Р. 21.03.2025 обратился дистанционного в сервис банки ру за кредитом. Поступил звонок, девушка представилась сотрудницей МФО «до зарплаты», спросила почему не воспользовался предложением 1810 рублей, пояснил, что данная сумма не решит возникшую проблему. Предложила взять эти деньги 1810 руб., а потом досрочно внести их обратно, тогда через 40-50 мин после погашения свяжется и оформит займ на интересующую сумму (оговорила сумму 50000 рублей на год и озвучила сумму ежемесячно-го платежа, который утроил потребителя.. Больше никакой информации не предоставила. Продикто-вал код из СМС. Собирался в течении нескольких минут вернуть деньги, зашел в приложение АО «ТБанк» и увидел что на счет зачислили 1810 руб. и сразу списали, ни о каком списании средств речи не было. Оратился в АО «Тбанк» для уточнения, на каком основании без моего ведома и подтвер-ждения перевели деньги с его счета, внятный ответ не получил. 23.03.2025 Ао «ТБанк» перевел еще 500 р. без уведомления Согласно приложенной гр. Маткава И.Р. Справки о движении средств,был заключен Договор № 5332861508, дата заключения договора 18.12.2020 (), что не соответствует дате обращения гр. Матка-ва И.Р. в адрес АО «ТБанк» (21.03.2025), а также не соответствует дате и времени операции начала движения средств(01.03.2025). .

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой