РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
№26251373166017926847

🔢 ИНН:
2635213372
🆔 ОГРН:
1152651023975
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.04.2025

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ИНН: 2635213372)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ставропольского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2635213372
ОГРН проверяемого лица 1152651023975
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Подвид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) работодателей юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками, и иных субъектов, которые в соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смулько Илона Станиславовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель Федеральной службы по труду и занятости - главный государственный инспектор труда Российской Федерации

Контрольно надзорный орган

Значение ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате поступление обращений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии): работодателя ООО "Капитал Инвест", выразившиеся в длительной не выплате заработной платы с мая 2024 по февраль 2025, не выплате сумм окончательного расчета при увольнении 18.02.2025. (обращения Панасенко В.В., Панасенко И.В. Панасенко В.В., Яковлева И.А.) (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: В отношении Панасенко И.В. Согласно условиям трудового договора № 1 от 09.01.2018 Панасенко И.В. была принята на работу в ООО «Капитал Инвест» на должность делопроизводителя по совместительству. Согласно дополнительным соглашениям от 09.01.2020, 01.06.2022,09.01.2024 и 09.01.2025 изменялась заработная плата 15000, 30000, 40000, 43000 руб. Однако в нарушение ст. 72 ТК РФ данные дополнительные соглашения не подписаны работником, отсутствуют документы, подтверждающие вручение данных дополнительных соглашений работнику. Как указано в обращении, Панасенко И.В. занимала должность заместителя дирек-тора по общим вопросам, однако, в нарушение ст. 72 ТК РФ дополнительное соглашение о переводе на иную должность отсутствует. Представлен приказ от 01.06.2022 № 12 о переводе Панасенко И.В., в соответствии с которым, Панасенко И.В. переведена на должность заместителя генерального директора по общим вопросам. С приказом работник ознакомлен, согласно росписи на приказе. Согласно условиям трудового договора выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 15 числа и в последний день месяца. Заработная плата выплачивается через кредитную организацию ПАО «Сбербанк». Работодателем представлены реестры к платежным поручениям за 2024 год на кото-рых имеются отметки банка об исполнении, согласно: Реестру от 22.01.2024 № 11 Панасенко И.В. зачислено 55.000 руб. Реестр от 09.02.2024 № 20 Панасенко И.В. зачислено 25000 руб. Реестр от 10.02.2024 № 24 Панасенко И.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 12.03.2024 № 18 Панасенко И.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 15.03.2024 № 20 Панасенко И.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 18.04.2024 № 38 Панасенко И.В. зачислено 40000 руб. Реестр от 06.06.2024 № 59 Панасенко И.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 02.08.2024 № 76 Панасенко И.В. зачислено 20000 руб. Реестр от 04.09.2024 № 100 Панасенко И.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 04.10.2024 № 122 Панасенко И.В. зачислено 20000 руб. Реестр от 11.10.2024 № 128 Панасенко И.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 25.11.2024 № 159 Панасенко И.В. зачислено 150000 руб. Реестр от 04.12.2024 № 162 Панасенко И.В. зачислено 100000 руб. Реестров за 2025 год не представлено Обращаю внимание, что в реестрах в строке «код дохода, вид зачисления» указано «Прочие выплаты», а не «Заработная плата». Как следует из письменных пояснений работодателя, данные реестры являются реестрами на перечисление заработной платы. Из пояснений работодателя следует, что за 12 месяцев 2024 и 1.5 месяца 2025 года Пана-сенко И.В. полагалась заработная плата в размере 480810 руб. и компенсация за неиспользованный отпуск за периоды работы с 09.01.2021 по 18.02.2025 в сумме 168134, 90 руб. Итого: 648944,90 руб. Согласно реестрам, представленным работодателем, с отметкой банка об исполнении, за 12 месяцев 2024 года Панасенко И.В. выплачено 690000 руб. (но идентифицировать данные выплаты как заработную плату не возможно из-за отсутствия назначения платежа – заработная плата). В письменных пояснениях работодатель поясняет, что задолженность по заработной плате отсутствует. Данные выплаты выплачивалась нерегулярно, 1 раз в месяц и не в сроки, установ-ленные трудовым договором. Работодателем не представлены табели учета рабочего времени за 2024 и 2025 год, не представлены записка-расчет при увольнении. Работодателем представлены: заявление Панасенко И.В. от 17.02.2025 об увольне-нии по инициативе работника 18.02.2025 и приказ от 18.02.2025 № 3 об увольнении Пана-сенко И.В. В нарушение ст. 84.1 ТК РФ с приказом об увольнении Панасенко И.В. не ознаком-лена, на приказе отсутствует соответствующая запись о невозможности довести приказ до работника. Не представлены документы о начислении и выплате сумм окончательного расчета при увольнении (нарушение ст. 140) Проанализировав документы, представленные Работником Панасенко И.В. установлено, что к ее обращению приложены платежные ведомости с мая 2024 по февраль 2025, которые никем не подписаны, не заверены и представляют собой распечатанные формы платежных ведомостей. Работником самостоятельно произведен расчет заработной платы Панасенко И.В. за период с мая 2024 по февраль 2025 по приложенным работником документам, по итогам которого следует, что 510861,28 руб. работодатель должен был выплатить работнику. В отношении Панасенко Виктора Викторовича Согласно условиям трудового договора № 3 от 24.03.2017 Панасенко В.В. был при-нят на работу в ООО «Капитал Инвест» на должность специалиста по оценке имущества по совместительству. Согласно дополнительным соглашениям от 01.10.2019, 01.01.2024 и 01.01.2025 из-менялась заработная плата 80000, 90000, 122000 руб. Однако в нарушение ст. 72 ТК РФ данные дополнительные соглашения не подписаны работником, отсутствуют документы, подтверждающие вручение данных дополнительных соглашений работнику. Как указано в обращении, Панасенко В.В. занимал должность заместителя гене-рального директора, однако, в нарушение ст. 72 ТК РФ дополнительное соглашение отсут-ствует. Представлен приказ от 01.10.2019 № 6 о переводе Панасенко В.В., в соответствии с которым, Панасенко В.В. переведен на должность заместителя генерального директора с окладом 80000 руб. С приказом работник не ознакомлен, нарушение ст. 22 ТК РФ. Согласно условиям трудового договора выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 15 числа и в последний день месяца. Способ выплаты заработной платы в трудовом договоре не указан. Работодателем представлены реестры к платежным поручениям за 2024 год за 2025 на которых имеются отметки банка об исполнении, согласно: Реестру от 17.01.2024 № 8 Панасенко В.В. зачислено 43.000 руб. Реестру от 22.01.2024 № 11 Панасенко В.В. зачислено 60.000 руб. Реестр от 06.02.2024 № 17 Панасенко В.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 24.02.2024 № 8 Панасенко В.В. зачислено 30000 руб. Реестр от 27.02.2024 № 11 Панасенко В.В. зачислено 60000 руб. Реестр от 18.03.2024 № 22 Панасенко В.В. зачислено 43000 руб. Реестр от 21.03.2024 № 27 Панасенко В.В. зачислено 42000 руб. Реестр от 20.04.2024 № 42 Панасенко В.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 27.08.2024 № 90 Панасенко В.В. зачислено 20000 руб. Реестр от 28.08.2024 № 92 Панасенко В.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 29.08.2024 № 95 Панасенко В.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 30.08.2024 № 98 Панасенко В.В. зачислено 18000 руб. Реестр от 04.09.2024 № 99 Панасенко В.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 11.09.2024 № 106 Панасенко В.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 11.10.2024 № 125 Панасенко В.В. зачислено 100000 руб. Реестр от 07.12.2024 № 168 Панасенко В.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 11.12.2024 № 170 Панасенко В.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 15.01.2025 № 6 Панасенко В.В. зачислено 306000 руб. Реестр от 21.01.2025 № 9 Панасенко В.В. зачислено 31000 руб. Реестр от 24.01.2025 № 11 Панасенко В.В. зачислено 150000 руб. Реестр от 04.02.2025 № 18 Панасенко В.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 06.02.2025 № 23 Панасенко В.В. зачислено 10000 руб. Реестр от 07.02.2025 № 26 Панасенко В.В. зачислено 30000 руб. Обращаю внимание, что в реестрах в строке «код дохода, вид зачисления» указано «Прочие выплаты», а не «Заработная плата». Как следует из письменных пояснений работодателя, данные реестры являются реестрами на перечисление заработной платы. Из пояснений работодателя следует, что за 12 месяцев 2024 и 1.5 месяца 2025 года Пана-сенко В.В. перечислено 1463000 руб. Сумма переплаты составляет 90620 руб. В письменных пояснениях работодатель поясняет, что задолженность по заработной плате отсутствует. Данные выплаты выплачивалась нерегулярно, и не в сроки, установленные трудовым договором. Работодателем не представлены табели учета рабочего времени за 2024 и 2025 год, не представлены записка-расчет при увольнении. Работодателем представлены: заявление Панасенко В.В. от 17.02.2025 об увольне-нии по инициативе работника 18.02.2025 и приказ от 18.02.2025 № 1 об увольнении Пана-сенко И.В. В нарушение ст. 84.1 ТК РФ с приказом об увольнении Панасенко И.В. не ознаком-лена, на приказе отсутствует соответствующая запись о невозможности довести приказ до работника. Проанализировав документы, представленные Работником Панасенко И.В. установ-лено, что к его обращению приложены платежные ведомости с мая 2024 по февраль 2025, которые никем не подписаны, не заверены и представляют собой распечатанные формы платежных ведомостей. Работником произведен расчет заработной платы Панасенко В.В. за период с мая 2024 по февраль 2025 по приложенным работником документам, по итогам которого сле-дует, что 1482606,54 руб. работодатель должен был выплатить работнику. Не представлены документы о начислении и выплате сумм окончательного расчета при увольнении (нарушение ст. 140 ТК РФ) В отношении Панасенко Владислава Викторовича: Согласно условиям трудового договора № 4/2022 от 19.07.2022 Панасенко В.В. был принят на работу в ООО «Капитал Инвест» на должность менеджера по работе с клиента-ми. Данная работа является работой по основной должности. Оплата по окладу 16000 руб. Согласно дополнительным соглашениям от 09.01.2023, 09.01.2024, 09.01.2025 изме-нялась заработная плата 16500, 30000, 33000 руб. Однако в нарушение ст. 72 ТК РФ данные дополнительные соглашения не подписаны работником, отсутствуют документы, подтверждающие вручение данных дополнительных соглашений работнику. Согласно условиям трудового договора выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 15 числа и в последний день месяца. Способ выплаты заработной платы в трудовом договоре не указан. Работодателем представлены реестры к платежным поручениям за 2024 год за 2025 на которых имеются отметки банка об исполнении, согласно: Реестру от 09.01.2024 № 1 Панасенко В.В. зачислено 35.000 руб. Реестр от 06.02.2024 № 18 Панасенко В.В. зачислено 15000 руб. Реестр от 04.03.2024 № 13 Панасенко В.В. зачислено 30000 руб. Реестр от 12.03.2024 № 17 Панасенко В.В. зачислено 30000 руб. Реестр от 19.04.2024 № 41 Панасенко В.В. зачислено 50000 руб. Реестр от 30.04.2024 № 47 Панасенко В.В. зачислено 130000 руб. Реестр от 11.10.2024 № 126 Панасенко В.В. зачислено 100000 руб. Реестров за май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2024 и за 2025 год не представлено. Обращаю внимание, что в реестрах в строке «код дохода, вид зачисления» указано «Прочие выплаты», а не «Заработная плата». Как следует из письменных пояснений работодателя, данные реестры являются реестрами на перечисление заработной платы. Из пояснений работодателя следует, что за 2024 Панасенко В.В. перечислено 390000 руб., а надлежало выплатить 361710 руб. Сумма переплаты составляет 28290 руб. В письменных пояснениях работодатель поясняет, что задолженность по заработной плате отсутствует. Данные выплаты выплачивалась нерегулярно, и не в сроки, установленные трудовым договором. Работодателем не представлены табели учета рабочего времени за 2024 и 2025 год, не представлены записка-расчет при увольнении. Работодателем представлены: заявление Панасенко В.В. от 18.02.2025 об увольне-нии по инициативе работника 18.02.2025 и приказ от 18.02.2025 № 2 об увольнении Пана-сенко И.В. В нарушение ст. 84.1 ТК РФ с приказом об увольнении Панасенко И.В. не ознаком-лена, на приказе отсутствует соответствующая запись о невозможности довести приказ до работника. Проанализировав документы, представленные Работником Панасенко И.В. установ-лено, что к его обращению приложены платежные ведомости с мая 2024 по февраль 2025, которые никем не подписаны, не заверены и представляют собой распечатанные формы платежных ведомостей. Работником произведен расчет заработной платы Панасенко В.В. за период с мая 2024 по февраль 2025 по приложенным работником документам, по итогам которого сле-дует, что 294992,65 руб. работодатель должен был выплатить работнику. Не представлены документы о начислении и выплате сумм окончательного расчета при увольнении (нарушение ст. 140 ТК РФ). В отношении Яковлева И.А. Согласно условиям трудового договора № 1 от 15.01.2020 Яковлев И.А. был принят на работу в ООО «Капитал Инвест» на должность менеджера по работе с клиентами. Дан-ная работа является основной работой. Оплата по окладу 15000 руб. Согласно условиям трудового договора выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 15 числа и в последний день месяца. Способ выплаты заработной платы не указан Согласно дополнительным соглашениям от 09.01.2022, 09.01.2023, 09.01.2024 и 09.01.2025 изменялась заработная плата 16000, 16500, 29000, 32000 руб. Однако в нарушение ст. 72 ТК РФ данные дополнительные соглашения не подписаны работником, отсутствуют документы, подтверждающие вручение данных дополнительных соглашений работнику. Работодателем представлены не заверенные чеки по операциям из кредитных орга-низаций ПАО «Сбербанк» и АО «Тбанк» и 1 реестр ПАО «Сбербанк» от 14.02.2025 года № 32: Обращаю внимание, что в данном реестре в строке «код дохода, вид зачисления» указано «аванс по заработной плате февраль 2025 года». В чеках по операциям ПАО Сбербанк: Чек от 29.05.2024 сумма перевода 10950 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 29.05.2024 сумма перевода 10092 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 04.06.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 06.06.2024 сумма перевода 15502 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 06.06.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 07.06.2024 сумма перевода 11400 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 10.06.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 18.06.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 19.06.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 08.08.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 23.08.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 23.08.2024 сумма перевода 2000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 01.01.2025 сумма перевода 35000 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек от 13.01.2025 сумма перевода 32600 руб., отправитель Валентина Юрьевна К. Чек АО «ТБанк» от 04.02.2025 сумма перевода 144260, отправитель Валентина Ка-лашникова. Реестр от 14.02.2025 зачислен аванс по заработной плате 14102 руб. Идентифицировать перечисленные суммы по чекам как заработную плату не представляется возможным. Как следует из письменных пояснений работодателя, в связи с нестабильном финансовым положением Общества суммы заработной платы перечислялись Яковлеву с личного счета генерального директора ООО «Капитал Инвест». Работодателем не представлены табели учета рабочего времени за 2024 и 2025 год, не представлены записка-расчет при увольнении. Работодателем представлены: заявление Яковлева И.А. от 17.02.2025 об увольнении по инициативе работника 18.02.2025 и приказ от 18.02.2025 № 4 об увольнении Панасенко И.В. В нарушение ст. 84.1 ТК РФ с приказом об увольнении Яковлев И.А. не ознакомлена, на приказе отсутствует соответствующая запись о невозможности довести приказ до работника. Не представлены документы о начислении и выплате сумм окончательного расчета при увольнении (нарушение ст. 140) Проанализировав документы, представленные Работником Яковлевым И.А. уста-новлено, что к обращению приложены платежные ведомости с мая 2024 по февраль 2025, которые никем не подписаны, не заверены и представляют собой распечатанные формы платежных ведомостей. Работником произведен расчет заработной платы за период с мая 2024 по февраль 2025 по приложенным работником документам, по итогам которого следует, что 334421,75 руб. работодатель должен был выплатить работнику. Согласно установленных требований к оформлению платежных поручений, платежные поручения на перечисление зарплаты работникам заполняются по общим правилам со-гласно Приложению 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Согласно Положению в платежном поручении указывают: 1) порядковый номер (поле 3) и дату составления платежки (поле 4) 2) данные о плательщике и его банковские реквизиты 3) данные о получателе средств 4) банковские реквизиты получателя 5) данные о платеже : Согласно указанному выше Положению «Назначение платежа» ко-довое, указывается лицами, выплачивающими гражданину заработную плату и (или) иные доходы, с учетом единовременного или периодического характера выплат один из следу-ющих кодов вида дохода: 1 - перевод денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными до-ходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания; 2 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октяб-ря 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; 3 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ча-стью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат; 4 - перевод денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии с частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октяб-ря 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются; 5 - перевод денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с ча-стью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных вы-плат. Таким образом, учитывая, что в платежных поручениях указан код дохода 7 (Прочие выплаты), представленные работодателем платежные документы однозначно не могут быть идентифицированы как выплата заработной платы. Работниками факт перечисления им денег подтверждается, однако работники утверждают, что данные выплаты не являются заработной платой. Работодателем представлены сведения об удержании и перечислении НДФЛ за всех сотрудников организации ежемесячно. Согласно письменным пояснениям работодателя следует, что данные выплаты являлись выплатами заработной платы, о чем свидетельствует факт удержания и перечисления НДФЛ. Работодатель в письменных пояснениях подтверждает, что форма расчетного листка не утверждена, расчетные листки работникам не выдавались (нарушение ст. 136 ТК РФ) .

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой