Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛГЕО"
№27220059223004072738
🔢 ИНН:
6501168661
🆔 ОГРН:
1066501057226
📍 Адрес:
693005, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ 56,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.11.2022
🔔
Предостережение
Нарушая структуру сведений карты специального учета, ООО «Курилгео» в разделе 11 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не указало сведения о категории заявителя, в разделе 12 карты специального учета юри... Еще...Нарушая структуру сведений карты специального учета, ООО «Курилгео» в разделе 11 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не указало сведения о категории заявителя, в разделе 12 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не заполнило сведения о бенефициарном владельце. Виды экономической деятельности, заявленные в карте специального не соответствуют данным содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛГЕО" (ИНН: 6501168661) , адрес: 693005, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ 56,
Предостережение:
Нарушая структуру сведений карты специального учета, ООО «Курилгео» в разделе 11 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не указало сведения о категории заявителя, в разделе 12 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не заполнило сведения о бенефициарном владельце. Виды экономической деятельности, заявленные в карте специального не соответствуют данным содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРИЛГЕО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
07.29.4
Наименование
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
Объект контроля
Адрес
693005, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ 56,
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Инспектор
ФИО инспектора
Назаренко Инесса Петровна
Должность инспектора
Значение
старший государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Нарушая структуру сведений карты специального учета, ООО «Курилгео» в разделе 11 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не указало сведения о категории заявителя, в разделе 12 карты специального учета юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в системе ГИИС ДМ ДК не заполнило сведения о бенефициарном владельце. Виды экономической деятельности, заявленные в карте специального не соответствуют данным содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ
