Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРАЗИЯ"
№27230054159406435105

🔢 ИНН:	4909130808
🆔 ОГРН:	1194910002198
📍 Адрес:	685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, Г. МАГАДАН, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. Д. 44, ОФИС 3
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	08.06.2023

🔔

Предостережение

В разделе 2 «Адрес регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя» не указан контактный телефон и адрес электронной почты организации.
В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» личного кабинета в ГИИС ДМДК указан руководитель Воронов Александр Иванови... Еще...В разделе 2 «Адрес регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя» не указан контактный телефон и адрес электронной почты организации.
В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» личного кабинета в ГИИС ДМДК указан руководитель Воронов Александр Иванович, тогда как в выписке из ЕГРЮЛ официального сайта ФНС России, руководителем указан Корнилович Николай Николаевич. В этом же разделе указана не вся информация о руководителе организации, в частности отсутствует информация о месте рождения.
К разделу 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» не загружен документ, подтверждающий наличие у организации объекта недвижимости (зданий, сооружений, помещений или части зданий, сооружений, помещений) нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании относительно адреса: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 44, офис 3.
В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.01.2020 г. относится к категории субъекта «Микропредприятие», тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие».
В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» указана не вся информация о бенефициаре Стенине И.Ю., в частности отсутствует информация о месте рождения. Кроме того, в данном разделе в качестве бенефициара указано юридическое лицо ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЗАРЯ», тогда как согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2021 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конченом счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
В разделе 13 «Сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения» отсутствует информация о применяемой системе налогообложения.
В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствует информация об учредителях организации.

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРАЗИЯ" (ИНН: 4909130808) , адрес: 685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, Г. МАГАДАН, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. Д. 44, ОФИС 3

Предостережение:

В разделе 2 «Адрес регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя» не указан контактный телефон и адрес электронной почты организации. В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» личного кабинета в ГИИС ДМДК указан руководитель Воронов Александр Иванович, тогда как в выписке из ЕГРЮЛ официального сайта ФНС России, руководителем указан Корнилович Николай Николаевич. В этом же разделе указана не вся информация о руководителе организации, в частности отсутствует информация о месте рождения. К разделу 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» не загружен документ, подтверждающий наличие у организации объекта недвижимости (зданий, сооружений, помещений или части зданий, сооружений, помещений) нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании относительно адреса: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 44, офис 3. В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.01.2020 г. относится к категории субъекта «Микропредприятие», тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие». В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» указана не вся информация о бенефициаре Стенине И.Ю., в частности отсутствует информация о месте рождения. Кроме того, в данном разделе в качестве бенефициара указано юридическое лицо ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЗАРЯ», тогда как согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2021 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конченом счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. В разделе 13 «Сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения» отсутствует информация о применяемой системе налогообложения. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствует информация об учредителях организации.

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу

Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение	Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН	4909130808
ОГРН	1194910002198
Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРАЗИЯ"
Код МСП	Микропредприятие
Тип	ЮЛ

ОКВЭД

Код	07.29.41
Наименование	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Объект контроля

Адрес	685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, Г. МАГАДАН, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. Д. 44, ОФИС 3

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид объекта

Значение	Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение	Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Инспектор

ФИО инспектора	Бутов Юрий Геннадьевич

Должность инспектора

Значение	государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты

Орган контроля (надзора)

Значение	Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу

Основание проведения

Основной	Нет
Требуется согласование	Нет

Тип основания

Наименование	(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код	PM_1
DIGIT_CODE	5.0.1
Наличие текста	Нет
Требуется согласование	Нет
Требуется дата	Нет

Описание

Значение	В разделе 2 «Адрес регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя» не указан контактный телефон и адрес электронной почты организации. В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» личного кабинета в ГИИС ДМДК указан руководитель Воронов Александр Иванович, тогда как в выписке из ЕГРЮЛ официального сайта ФНС России, руководителем указан Корнилович Николай Николаевич. В этом же разделе указана не вся информация о руководителе организации, в частности отсутствует информация о месте рождения. К разделу 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» не загружен документ, подтверждающий наличие у организации объекта недвижимости (зданий, сооружений, помещений или части зданий, сооружений, помещений) нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании относительно адреса: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 44, офис 3. В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.01.2020 г. относится к категории субъекта «Микропредприятие», тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие». В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» указана не вся информация о бенефициаре Стенине И.Ю., в частности отсутствует информация о месте рождения. Кроме того, в данном разделе в качестве бенефициара указано юридическое лицо ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЗАРЯ», тогда как согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2021 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конченом счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. В разделе 13 «Сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения» отсутствует информация о применяемой системе налогообложения. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствует информация об учредителях организации.

Значение

В разделе 2 «Адрес регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя» не указан контактный телефон и адрес электронной почты организации. В разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» личного кабинета в ГИИС ДМДК указан руководитель Воронов Александр Иванович, тогда как в выписке из ЕГРЮЛ официального сайта ФНС России, руководителем указан Корнилович Николай Николаевич. В этом же разделе указана не вся информация о руководителе организации, в частности отсутствует информация о месте рождения. К разделу 9 «Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» не загружен документ, подтверждающий наличие у организации объекта недвижимости (зданий, сооружений, помещений или части зданий, сооружений, помещений) нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании относительно адреса: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 44, офис 3. В разделе 11 «Сведения о категории заявителя» согласно сведениям из ЕРСМ и СП деятельность организации с 10.01.2020 г. относится к категории субъекта «Микропредприятие», тогда как в личном кабинете ГИИС ДМДК указано как «Малое предприятие». В разделе 12 «Сведения о бенефициарном владельце» указана не вся информация о бенефициаре Стенине И.Ю., в частности отсутствует информация о месте рождения. Кроме того, в данном разделе в качестве бенефициара указано юридическое лицо ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ЗАРЯ», тогда как согласно п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2021 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конченом счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. В разделе 13 «Сведения о применяемой системе налогообложения/о специальном режиме налогообложения» отсутствует информация о применяемой системе налогообложения. В разделе 14 «Сведения об учредителях организации» отсутствует информация об учредителях организации.

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРАЗИЯ" №27230054159406435105