Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛГЕОПРОМ"
№27230059223004811500
🔢 ИНН:
0326040383
🆔 ОГРН:
1060326049662
📍 Адрес:
670002, РЕСПУБЛИКА, БУРЯТИЯ, ГОРОД, УЛАН-УДЭ, УЛИЦА, ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 13, 030000010000290
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.01.2023
🔔
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в
ООО «БАЙКАЛГЕОПРОМ» в с... Еще...В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в
ООО «БАЙКАЛГЕОПРОМ» в системе ГИИС ДМДК в разделе 12 не указаны
сведения о бенефициарном владельце.
Вместе с тем, в карте специального учёта организации в личном кабинете
ГИИС ДМДК истёк срок действия документов (договора аренды нежилого
помещения), подтверждающих право пользования помещениями, указанных в
разделах 9 и 10.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛГЕОПРОМ" (ИНН: 0326040383) , адрес: 670002, РЕСПУБЛИКА, БУРЯТИЯ, ГОРОД, УЛАН-УДЭ, УЛИЦА, ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 13, 030000010000290
Предостережение:
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в
ООО «БАЙКАЛГЕОПРОМ» в системе ГИИС ДМДК в разделе 12 не указаны
сведения о бенефициарном владельце.
Вместе с тем, в карте специального учёта организации в личном кабинете
ГИИС ДМДК истёк срок действия документов (договора аренды нежилого
помещения), подтверждающих право пользования помещениями, указанных в
разделах 9 и 10.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛГЕОПРОМ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
07.29.4
Наименование
Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
Объект контроля
Адрес
670002, РЕСПУБЛИКА, БУРЯТИЯ, ГОРОД, УЛАН-УДЭ, УЛИЦА, ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 13, 030000010000290
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Инспектор
ФИО инспектора
Росебишвили Н.Г.
Должность инспектора
Значение
государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учета в
ООО «БАЙКАЛГЕОПРОМ» в системе ГИИС ДМДК в разделе 12 не указаны
сведения о бенефициарном владельце.
Вместе с тем, в карте специального учёта организации в личном кабинете
ГИИС ДМДК истёк срок действия документов (договора аренды нежилого
помещения), подтверждающих право пользования помещениями, указанных в
разделах 9 и 10.