Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ ДЕЛО"
№27230059223005586681
🔢 ИНН:
2722135956
🆔 ОГРН:
1212700013569
📍 Адрес:
680042, Хабаровский край, ГОРОД ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСК, УЛ ШЕЛЕСТА, Д. 73, 66
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023
🔔
Предостережение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном каби... Еще...В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 12 бенефициарным владельцем указано юридическое лицо, однако бенефициарным владельцем может быть только физическое лицо.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ ДЕЛО" (ИНН: 2722135956) , адрес: 680042, Хабаровский край, ГОРОД ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСК, УЛ ШЕЛЕСТА, Д. 73, 66
Предостережение:
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 12 бенефициарным владельцем указано юридическое лицо, однако бенефициарным владельцем может быть только физическое лицо.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ ДЕЛО"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
08.99
Наименование
Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
680042, Хабаровский край, ГОРОД ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСК, УЛ ШЕЛЕСТА, Д. 73, 66
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Инспектор
ФИО инспектора
Росебишвили Н.Г.
Должность инспектора
Значение
государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В нарушение п. 6 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052, в карте специального учёта организации в личном кабинете ГИИС ДМДК в разделе 12 бенефициарным владельцем указано юридическое лицо, однако бенефициарным владельцем может быть только физическое лицо.