Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№27230551000208019753
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.10.2023
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 66270/23/27000 от 18.08.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора АО «Почта... Еще...В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 66270/23/27000 от 18.08.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора АО «Почта Банк», ООО «СКМ» (в лице его сотрудников) 06.12.2022 и 30.12.2022 осуществлены телефонные переговоры с должником, при которых не были соблюдены обязательные условия. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Предостережение:
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 66270/23/27000 от 18.08.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора АО «Почта Банк», ООО «СКМ» (в лице его сотрудников) 06.12.2022 и 30.12.2022 осуществлены телефонные переговоры с должником, при которых не были соблюдены обязательные условия. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пешков Филипп Юрьевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 66270/23/27000 от 18.08.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора АО «Почта Банк», ООО «СКМ» (в лице его сотрудников) 06.12.2022 и 30.12.2022 осуществлены телефонные переговоры с должником, при которых не были соблюдены обязательные условия. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 66270/23/27000 от 18.08.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора АО «Почта Банк», ООО «СКМ» (в лице его сотрудников) 06.12.2022 и 30.12.2022 осуществлены телефонные переговоры с должником, при которых не были соблюдены обязательные условия. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
