РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№27230551000208066055

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-11T04:04:00.670000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-13T06:50:01.635000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-13T06:50:01.635000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-13T06:50:01.635000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пешков Филипп Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 73373/23/27000 от 15.09.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора ООО «Феникс» (в лице его сотрудников) с номеров телефонов, используемых обществом, осуществлялись телефонные звонки на номер телефона Заявителя с целью возврата просроченной задолженности с превышением частоты взаимодействия, а именно, за период с 15.08.2023 по 06.09.2023 осуществлено 10 телефонных звонков, тогда как предельно допустимое количество таких звонков законодателем ограничено до одного в сутки, двух в неделю, восьми в месяц, направлялись текстовые смс-сообщения с альфанумерического номера «Phoenix». Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований предусмотренных подпунктами «а»,«б»,«в» пункта 3 части 3, части 10 статьи 7 Закона № 230-ФЗ. ООО «Феникс» осуществляло звонки с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия (более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц). Кроме того ООО «Феникс» в нарушение пункта 5 и подпункта «б» части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, осуществляло действия, связанные с введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки В. (далее - Заявитель) (вх. № 73373/23/27000 от 15.09.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора ООО «Феникс» (в лице его сотрудников) с номеров телефонов, используемых обществом, осуществлялись телефонные звонки на номер телефона Заявителя с целью возврата просроченной задолженности с превышением частоты взаимодействия, а именно, за период с 15.08.2023 по 06.09.2023 осуществлено 10 телефонных звонков, тогда как предельно допустимое количество таких звонков законодателем ограничено до одного в сутки, двух в неделю, восьми в месяц, направлялись текстовые смс-сообщения с альфанумерического номера «Phoenix». Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований предусмотренных подпунктами «а»,«б»,«в» пункта 3 части 3, части 10 статьи 7 Закона № 230-ФЗ. ООО «Феникс» осуществляло звонки с превышением допустимого лимита непосредственного взаимодействия (более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц). Кроме того ООО «Феникс» в нарушение пункта 5 и подпункта «б» части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, осуществляло действия, связанные с введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой