Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№27230551000208129767

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.10.2023
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки К (вх. № 68001/23/27000 от 28.08.2023) установлено, что представителями ООО «Столичное АВД» осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на но... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Предостережение:
  • В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки К (вх. № 68001/23/27000 от 28.08.2023) установлено, что представителями ООО «Столичное АВД» осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на номер телефона 89626792515, принадлежащий третьему лицу. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, предусмотренных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, согласно которому не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Взаимодействия со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-17T09:35:05.159000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T10:21:06.977000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T10:21:06.977000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T10:21:06.977000Z

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7717528291
ОГРН 1057746413922
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Код МСП Среднее предприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 46.90
Наименование Торговля оптовая неспециализированная
Код 47.7
Наименование Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Код 47.9
Наименование Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код 62.01
Наименование Разработка компьютерного программного обеспечения
Код 62.02
Наименование Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код 63.11
Наименование Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 64.99.1
Наименование Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20
Наименование Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код 69.20.2
Наименование 2019-11-12T17:46:31.839308
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение средний риск

Инспектор

ФИО инспектора Пешков Филипп Юрьевич

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки К (вх. № 68001/23/27000 от 28.08.2023) установлено, что представителями ООО «Столичное АВД» осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на номер телефона 89626792515, принадлежащий третьему лицу. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, предусмотренных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, согласно которому не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки К (вх. № 68001/23/27000 от 28.08.2023) установлено, что представителями ООО «Столичное АВД» осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на номер телефона 89626792515, принадлежащий третьему лицу. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, предусмотренных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, согласно которому не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также без согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет