|
🔢 ИНН:
|
9731021073 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
5187746032832 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,пер Семёновский,д. 19 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.11.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОЛГА" (ИНН: 9731021073) , адрес: г Москва,пер Семёновский,д. 19
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-11-10T04:32:01.930000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-10T07:26:02.309000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-10T07:26:02.309000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-10T07:26:02.309000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 9731021073 |
|---|---|
| ОГРН | 5187746032832 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДОЛГА" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 45.11.3 |
| Наименование | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| Код | 47.79 |
| Наименование | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| Код | 47.91 |
| Наименование | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 68.10 |
| Наименование | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.10.22 |
| Наименование | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| Код | 68.10.23 |
| Наименование | Покупка и продажа земельных участков |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.32 |
| Наименование | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 78.30 |
| Наименование | Деятельность по подбору персонала прочая |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | г Москва,пер Семёновский,д. 19 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Болоховцева Марина Евгеньевна |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-на С (далее - Заявитель) (вх. № 75029/23/27000 от 20.09.2023) установлено, что представитель ООО «Центр Долга» (далее - Общество, ООО «Центр Долга») при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, используя абонентские номера 89804873113, 89804872771, не зарегистрированные за Обществом, посредством мессенджера «WhatsApp» направлял на номер телефона С смс-сообщения, в которых не сообщались должнику: фамилия, имя и отчество лица, действующего от имени кредитора и в его интересах, сведения о размере и структуре задолженности, номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований предусмотренных частями 6, 9 статьи 7 Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-на С (далее - Заявитель) (вх. № 75029/23/27000 от 20.09.2023) установлено, что представитель ООО «Центр Долга» (далее - Общество, ООО «Центр Долга») при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, используя абонентские номера 89804873113, 89804872771, не зарегистрированные за Обществом, посредством мессенджера «WhatsApp» направлял на номер телефона С смс-сообщения, в которых не сообщались должнику: фамилия, имя и отчество лица, действующего от имени кредитора и в его интересах, сведения о размере и структуре задолженности, номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований предусмотренных частями 6, 9 статьи 7 Закона № 230-ФЗ. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |