|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
19.02.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Инкина Светлана Ивановна |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Ш (вх. № 104846/23/27000 от 28.12.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности гр-ки Ш ООО ПКО «КЭФ» направило ей 4 (четыре) е-mail-сообщения, которые поступили Заявителю: 08.12.2023 в 01 час. 51 мин. с темой: «Визит специалиста выездного взыскания» (письмо по задолженности в пользу кредитора ООО МФК «Джой Мани»); 13.12.2023 в 21 час. 53 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО МФК «Джой Мани»); 28.12.2023 в 00 час. 19 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО «Право Онлайн», первоначальный кредитор ООО МКК «Академическая»); 17.01.2024 в 22 час. 29 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО «Право Онлайн», первоначальный кредитор ООО МКК «Академическая»). 29.12.2023 в 18 час. 22 мин. гр-ке Ш поступило смс-сообщение с текстом «Праздничное застолье может быть испорчено визитом группы взыскания. Оплатите долг ООО МФК Джой Мани, 88007072243. ООО ПКО КЭФ, 88002220815». В указанных выше сообщениях ООО ПКО «КЭФ», содержится текст с указанием на негативные последствия, которые могут наступить в отношении Заявителя, с введением её в заблуждение относительно последствий невыполнения обязательства, которые могут наступить для неё (как должника). Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных подпункта «б» пункта 5 и пункта 4 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: оказанием психологического давления на должника, а также введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Кроме того, в нарушение временного периода на номер телефона гр-ки Ш с номера «CREDEXPRESS» от Общества поступили смс-сообщения: 28.12.2023 в 00 час. 04 мин. (по хабаровскому времени) с текстом: «Встреча запланирована на 29.12.2023 по адресу ул. ** дом ** кв. **. Для отмены-оплатите ДОЛГ ООО Право Онлайн, 88007008488 и сообщите: t.me/ooo_kef, 88005115729, ООО ПКО «КЭФ»; 18.01.2024 в 22 час. 42 мин. (по хабаровскому времени) с текстом: «Оплатите долг ООО МФК Джой Мани, 88007072243! Не ждите обращения в госорганы. ООО ПКО КЭФ wa.me/74997500594, 88002220815». Также в нарушение временного периода гр-ке Ш поступили е-mail-сообщения: 08.12.2023 в 01 час. 51 мин.; 28.12.2023 в 00 час. 19 мин.; 17.01.2024 в 22 час. 29 мин. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Ш (вх. № 104846/23/27000 от 28.12.2023) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности гр-ки Ш ООО ПКО «КЭФ» направило ей 4 (четыре) е-mail-сообщения, которые поступили Заявителю: 08.12.2023 в 01 час. 51 мин. с темой: «Визит специалиста выездного взыскания» (письмо по задолженности в пользу кредитора ООО МФК «Джой Мани»); 13.12.2023 в 21 час. 53 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО МФК «Джой Мани»); 28.12.2023 в 00 час. 19 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО «Право Онлайн», первоначальный кредитор ООО МКК «Академическая»); 17.01.2024 в 22 час. 29 мин. с темой: «Правовые последствия неуплаты долга» (ООО «Право Онлайн», первоначальный кредитор ООО МКК «Академическая»). 29.12.2023 в 18 час. 22 мин. гр-ке Ш поступило смс-сообщение с текстом «Праздничное застолье может быть испорчено визитом группы взыскания. Оплатите долг ООО МФК Джой Мани, 88007072243. ООО ПКО КЭФ, 88002220815». В указанных выше сообщениях ООО ПКО «КЭФ», содержится текст с указанием на негативные последствия, которые могут наступить в отношении Заявителя, с введением её в заблуждение относительно последствий невыполнения обязательства, которые могут наступить для неё (как должника). Указанные действия могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных подпункта «б» пункта 5 и пункта 4 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: оказанием психологического давления на должника, а также введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Кроме того, в нарушение временного периода на номер телефона гр-ки Ш с номера «CREDEXPRESS» от Общества поступили смс-сообщения: 28.12.2023 в 00 час. 04 мин. (по хабаровскому времени) с текстом: «Встреча запланирована на 29.12.2023 по адресу ул. ** дом ** кв. **. Для отмены-оплатите ДОЛГ ООО Право Онлайн, 88007008488 и сообщите: t.me/ooo_kef, 88005115729, ООО ПКО «КЭФ»; 18.01.2024 в 22 час. 42 мин. (по хабаровскому времени) с текстом: «Оплатите долг ООО МФК Джой Мани, 88007072243! Не ждите обращения в госорганы. ООО ПКО КЭФ wa.me/74997500594, 88002220815». Также в нарушение временного периода гр-ке Ш поступили е-mail-сообщения: 08.12.2023 в 01 час. 51 мин.; 28.12.2023 в 00 час. 19 мин.; 17.01.2024 в 22 час. 29 мин. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |