Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№27240551000209577005
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.02.2024
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Б. (далее - Заявитель) (вх. № 103630/23/27000 от 26.12.2023), установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Заявителя в пользу креди... Еще...В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Б. (далее - Заявитель) (вх. № 103630/23/27000 от 26.12.2023), установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Заявителя в пользу кредиторов ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «СМСФИНАНС», МКК «Платиза.ру» (ООО), ООО МФК «Честное слово», ООО МКК «А ДЕНЬГИ» Обществом на ее номер телефона направлялись текстовые смс-сообщения, содержащие сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывалось на Заявителя психологическое давление: «возможно посещение по Вашему адресу», «во избежание суда … оплатите долг», «возможно обращение в суд», «возможно обращение в ФССП», «не покидайте населенный пункт», «для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО», «возможен арест имущества, как обеспечительная мера», «ООО … может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Б. (далее - Заявитель) (вх. № 103630/23/27000 от 26.12.2023), установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Заявителя в пользу кредиторов ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «СМСФИНАНС», МКК «Платиза.ру» (ООО), ООО МФК «Честное слово», ООО МКК «А ДЕНЬГИ» Обществом на ее номер телефона направлялись текстовые смс-сообщения, содержащие сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывалось на Заявителя психологическое давление: «возможно посещение по Вашему адресу», «во избежание суда … оплатите долг», «возможно обращение в суд», «возможно обращение в ФССП», «не покидайте населенный пункт», «для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО», «возможен арест имущества, как обеспечительная мера», «ООО … может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Инкина Светлана Ивановна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Б. (далее - Заявитель) (вх. № 103630/23/27000 от 26.12.2023), установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Заявителя в пользу кредиторов ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «СМСФИНАНС», МКК «Платиза.ру» (ООО), ООО МФК «Честное слово», ООО МКК «А ДЕНЬГИ» Обществом на ее номер телефона направлялись текстовые смс-сообщения, содержащие сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывалось на Заявителя психологическое давление: «возможно посещение по Вашему адресу», «во избежание суда … оплатите долг», «возможно обращение в суд», «возможно обращение в ФССП», «не покидайте населенный пункт», «для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО», «возможен арест имущества, как обеспечительная мера», «ООО … может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки Б. (далее - Заявитель) (вх. № 103630/23/27000 от 26.12.2023), установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Заявителя в пользу кредиторов ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «СМСФИНАНС», МКК «Платиза.ру» (ООО), ООО МФК «Честное слово», ООО МКК «А ДЕНЬГИ» Обществом на ее номер телефона направлялись текстовые смс-сообщения, содержащие сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывалось на Заявителя психологическое давление: «возможно посещение по Вашему адресу», «во избежание суда … оплатите долг», «возможно обращение в суд», «возможно обращение в ФССП», «не покидайте населенный пункт», «для исключения негативных последствий срочно свяжитесь с ООО», «возможен арест имущества, как обеспечительная мера», «ООО … может переуступить права требования иному лицу коллекторской компании».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия