РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№27240551000209630195

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
г Москва,ул Каланчевская,д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: г Москва,ул Каланчевская,д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Каланчевская,д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданина Г. (далее-Заявитель) (вх. № 27/24/27000 от 09.01.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности, АО «АЛЬФА-БАНК» (в лице его представителей) 24.11.2023, 30.11.2023, 11.12.2023 осуществлял телефонные звонки (непосредственное взаимодействие) на номера телефонов Заявителя, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Кроме того, 11.12.2023 АО «АЛЬФА - БАНК» направил должнику текстовое смс-сообщение, содержащее сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывал на Заявителя психологическое давление: «Вопрос о взыскании Вашего долга передан выездной группе. Просим не покидать населенный пункт и быть дома».

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданина Г. (далее-Заявитель) (вх. № 27/24/27000 от 09.01.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности, АО «АЛЬФА-БАНК» (в лице его представителей) 24.11.2023, 30.11.2023, 11.12.2023 осуществлял телефонные звонки (непосредственное взаимодействие) на номера телефонов Заявителя, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Кроме того, 11.12.2023 АО «АЛЬФА - БАНК» направил должнику текстовое смс-сообщение, содержащее сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства, тем самым оказывал на Заявителя психологическое давление: «Вопрос о взыскании Вашего долга передан выездной группе. Просим не покидать населенный пункт и быть дома».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой