РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№27240551000209923723

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его представителей) осуществляло телефонные звонки и направляло текстовые сообщения, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Представленная в Главное управление ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» информация об обстоятельствах осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица (гражданина Т.) не в полной мере соответствует установленным фактическим обстоятельствам.

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его представителей) осуществляло телефонные звонки и направляло текстовые сообщения, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Представленная в Главное управление ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» информация об обстоятельствах осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица (гражданина Т.) не в полной мере соответствует установленным фактическим обстоятельствам.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой