РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№27240551000209923723

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2024
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его предст... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7

Предостережение:
  • В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его представителей) осуществляло телефонные звонки и направляло текстовые сообщения, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Представленная в Главное управление ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» информация об обстоятельствах осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица (гражданина Т.) не в полной мере соответствует установленным фактическим обстоятельствам.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9725044900
ОГРН 1217700073964
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес г Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк,ул. Василисы Кожиной,д. 1,пом. 15/7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Инкина Светлана Ивановна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основание проведения

Текст 248-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его представителей) осуществляло телефонные звонки и направляло текстовые сообщения, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Представленная в Главное управление ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» информация об обстоятельствах осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица (гражданина Т.) не в полной мере соответствует установленным фактическим обстоятельствам.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Т. (далее-Заявитель) (вх. № 12865/24/27000 от 19.02.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (гражданина Т.) ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» (в лице его представителей) осуществляло телефонные звонки и направляло текстовые сообщения, при которых не были соблюдены обязательные требования, установленные в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. Представленная в Главное управление ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» информация об обстоятельствах осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности третьего лица (гражданина Т.) не в полной мере соответствует установленным фактическим обстоятельствам.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет