РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
№27240551000210450931

🔢 ИНН:
7724351447
🆔 ОГРН:
1167746117483
📍 Адрес:
125130, Г.МОСКВА, ПР-Д СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. Д. 7А, Корпус СТР 25, ЭТ 3 ПОМ 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС" (ИНН: 7724351447) , адрес: 125130, Г.МОСКВА, ПР-Д СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. Д. 7А, Корпус СТР 25, ЭТ 3 ПОМ 8

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7724351447
ОГРН проверяемого лица 1167746117483
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМСФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125130, Г.МОСКВА, ПР-Д СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. Д. 7А, Корпус СТР 25, ЭТ 3 ПОМ 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гр-ки К. (вх. № 16916/24/27000 от 05.03.2024) установлено, что с целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «СМСФИНАНС» осуществляло взаимодействие с гр-кой К. по 2 (двум) договорам займа, заключенным между Обществом и Заявителем посредством 12 (двенадцати) телефонных переговоров (21.02.2024, 24.02.2024 (2 раза), 27.02.2024, 28.02.2024, 03.03.2024, 04.03.2024, 07.03.2024, 09.03.2024, 13.03.2024, 14.03.2024, 18.03.2024), направления 4 (четырех) сообщений телефонного автоинформатора (23.02.2024, 28.02.2024, 05.03.2024, 16.03.2024), а также путем направления на её номер телефона 2 (двух) смс-сообщений. При изучении представленной ООО МКК «СМСФИНАНС» аудиозаписи телефонного переговора, осуществленного сотрудником Общества 18.03.2024 в 15 час. 24 мин. по Новосибирскому времени (длительность звонка 1 мин. 34 сек.) с должником, установлено, что представитель Общества вел себя недобросовестно, пытался оказать на гр-ку К. психологическое воздействие (давление), с целью возврата просроченной ею задолженности, возникшей по договору займа, заключенному в бренде «смсфинанс», используя фразы: «…Когда оплата поступит?... Давайте Вы по договору платить будете, а не тогда, когда Вам вздумается… Ну все, фиксирую отказ от оплаты, отметку, что Вы умышленно взяли деньги с целью невозврата. Рекомендую Вам прямо сейчас маме с папой звонить и деньги у них занимайте и всю сумму возвращайте в кратчайшее время. Да, да, сейчас мы начнём меры принимать по взысканию согласно 230-ФЗ, готовьтесь к последствиям, никто Вас ждать не будет».
Вакансии вахтой