РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№27240551000210462445

🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, Г.МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, Г.МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704784072
ОГРН проверяемого лица 1117746442670
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, Г.МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Шокоровой Д.С. (далее - Заявитель, Шокорова Д.С.) (вх. № 25331/24/27000 от 04.04.2024) установлено, что осуществляя действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица (Емельянова Дениса Сергеевича), ООО МФК «МАНИ МЕН» (далее - Общество, ООО МФК «МАНИ МЕН») совершало звонки на абонентский номер 89144038001, принадлежащий Заявителю, которой Емельянов Д.С. не знаком и своего согласия на взаимодействие с ней по не исполненным обязательствам иного лица она не давала. Согласно представленному ООО МФК «МАНИ МЕН» ответу на запрос Главного управления Емельянов Денис Сергеевич действительно является должником Общества по договору займа № 24699029, по которому обязательства не исполнены. Представленная Обществом таблица взаимодействий посредством совершения звонков на абонентский номер 89144038001 является доказательством совершения ООО МФК «МАНИ МЕН» действий, направленных на возврат просроченной задолженности Емельянова Д.С. Совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Емельянова Д.С. ООО МФК «МАНИ МЕН» не только необоснованно осуществляло непосредственное взаимодействие с третьим лицом (Шокоровой Д.С.) в отсутствии на то согласия Заявителя, но и в ходе такого взаимодействия раскрыло сведения о должнике (его полные Ф.И.О.) и о его просроченной задолженности, ее взыскании неограниченному кругу лиц.
Вакансии вахтой