РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ДЕНЕГ"
№27240551000210581804

🔢 ИНН:
2801169316
🆔 ОГРН:
1122801001366
📍 Адрес:
675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ДЕНЕГ" (ИНН: 2801169316) , адрес: 675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125,

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2801169316
ОГРН проверяемого лица 1122801001366
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ДЕНЕГ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданина Черемисина Александра Анатольевича (далее — Черемисин А.А., Заявитель) (вх. № 29569/24/27000 от 17.04.2024) установлено, что ООО МКК «Дом Денег» (далее — Общество), осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности посредством автоматизированного интеллектуального агента в запрещенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ) временной период (ночное время), а именно: 22.03.2024 в 22 час. 09 мин. с номера 89259026735, 22.03.2024, в 22 час.17 мин. с номера 89259026758, 22.03.2024 в 22 час. 29 мин. с номера 89259026603, 22.03.2024 в 22 час. 41 мин. с номера 89259026731, 22.03.2024 в 22 час. 55 мин. с номера 89259026675, 22.03.2024 в 23 час. 07 мин. с номера 89259026742. В своем ответе (от 25.04.2024 исх. № Д612) ООО МКК «Дом Денег» проинформировало Главное управление, что абонентские номера 89259026735, 89259026758, 89259026603, 89259026731, 89259026675, 89259026742 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Вместе с тем, в целях выяснения принадлежности телефонов, с которых осуществлялось неправомерное взаимодействие с Черемисиным А.А. с рабочего телефона Главного управления (8(4212) 39-96-41) осуществлен контрольный обзвон по абонентским номерам 89259026742, 89259026675, 89259026713, 89259026603, 89259026758, 89259026735 При дозвоне на каждый из абонентских номеров 89259026742, 89259026675, 89259026713, 89259026603, 89259026758, 89259026735 в ответ поступает сообщение от «голосового помощника», который в начале сообщает: «Вы-должник, оплатите задолженность. Сумма долга ежедневно растет. Не усугубляйте свою ситуацию. Дом денег». Таким образом, в процессе контрольного обзвона вышеуказанных телефонных номеров, достоверно установлено, что каждый из них используется ООО МКК «Дом денег» для работы с клиентами Общества.
Вакансии вахтой