|
🔢 ИНН:
|
2801169316 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1122801001366 |
|
📍 Адрес:
|
675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125, |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.05.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ДЕНЕГ" (ИНН: 2801169316) , адрес: 675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125,
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 2801169316 |
|---|---|
| ОГРН | 1122801001366 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ ДЕНЕГ" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92 |
|---|---|
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Адрес | 675004, Амурская область, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. АМУРСКАЯ, Д. Д. 125, |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Мутных Наталья Александровна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Инкина Светлана Ивановна |
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|---|
| Текст | 336-ПП |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданина Черемисина Александра Анатольевича (далее — Черемисин А.А., Заявитель) (вх. № 29569/24/27000 от 17.04.2024) установлено, что ООО МКК «Дом Денег» (далее — Общество), осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности посредством автоматизированного интеллектуального агента в запрещенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ) временной период (ночное время), а именно: 22.03.2024 в 22 час. 09 мин. с номера 89259026735, 22.03.2024, в 22 час.17 мин. с номера 89259026758, 22.03.2024 в 22 час. 29 мин. с номера 89259026603, 22.03.2024 в 22 час. 41 мин. с номера 89259026731, 22.03.2024 в 22 час. 55 мин. с номера 89259026675, 22.03.2024 в 23 час. 07 мин. с номера 89259026742. В своем ответе (от 25.04.2024 исх. № Д612) ООО МКК «Дом Денег» проинформировало Главное управление, что абонентские номера 89259026735, 89259026758, 89259026603, 89259026731, 89259026675, 89259026742 Обществу и его сотрудникам не принадлежат. Вместе с тем, в целях выяснения принадлежности телефонов, с которых осуществлялось неправомерное взаимодействие с Черемисиным А.А. с рабочего телефона Главного управления (8(4212) 39-96-41) осуществлен контрольный обзвон по абонентским номерам 89259026742, 89259026675, 89259026713, 89259026603, 89259026758, 89259026735 При дозвоне на каждый из абонентских номеров 89259026742, 89259026675, 89259026713, 89259026603, 89259026758, 89259026735 в ответ поступает сообщение от «голосового помощника», который в начале сообщает: «Вы-должник, оплатите задолженность. Сумма долга ежедневно растет. Не усугубляйте свою ситуацию. Дом денег». Таким образом, в процессе контрольного обзвона вышеуказанных телефонных номеров, достоверно установлено, что каждый из них используется ООО МКК «Дом денег» для работы с клиентами Общества. |
|---|