Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№27240551000211350068
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2024
🎯
Основание проведения
336-ПП
🔔
Предостережение
лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат проср... Еще...лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Предостережение:
лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
191144, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д. Д. 11 ЛИТЕР А,
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Инкина Светлана Ивановна
ФИО инспектора
Триголос Анатолий Степанович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Основание проведения
Текст
336-ПП
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия