РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№27240551000211350068

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д. Д. 11 ЛИТЕР А,
Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Триголос Анатолий Степанович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».

Предупреждение

Описание документа лучены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Капитулина Алексея Яковлевича (далее - Заявитель) (вх. № 37835/24/27000 от 21.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе кредитора Банк ВТБ (ПАО) в период с 04.02.2024 по 06.02.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника - Заявителя в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО), и детализации звонков (сообщений), поступивших на номер телефона 8994***5728 в феврале 2024 года, представленной Заявителем), установлено следующее. 1. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), кредитором осуществлены телефонные звонки: - 04.02.2024 (воскресенье) в 13:41 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:39 (по московскому времени); - 04.02.2024 (воскресенье) в 19:50 (по московскому времени); - 05.02.2024 (понедельник) в 15:15 (по московскому времени); - 06.02.2024 (вторник) в 20:36 (по московскому времени). 2. Согласно детализации, предоставленной Заявителем, в даты 04.02.2024 и 05.02.2024 ему поступили входящие телефонные звонки от Банк ВТБ (ПАО): - 04.02.2024 (воскресенье) в 20:40:46 (по хабаровскому времени) с телефона 89143914382 (37 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:11:15 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524531 (2 секунды); - 04.02.2024 (воскресенье) в 23:59:43 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (5 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:39:08 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (19 секунд); - 05.02.2024 (понедельник) в 02:49:57 (по хабаровскому времени) с телефона 89145524982 (2 секунды). Принадлежность телефонных номеров, с которых от Банк ВТБ (ПАО) Заявителю поступили указанные телефонные звонки подтверждена как самим кредитором, так и оператором связи ПАО «МТС».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой