РОСПРОВЕРКИ

Проверка МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№27240551000211506255

🔢 ИНН:
7735104496
🆔 ОГРН:
1027700280640
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7735104496)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7735104496
ОГРН проверяемого лица 1027700280640
Наименование проверочного листа МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Триголос Анатолий Степанович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Гущиной Екатерины Геннадьевны (далее - Заявитель) (вх. № 40835/24/27000 от 30.05.2024) установлено, что МКК «Купи не копи» (ООО), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, 29.12.2023 в нарушение периода взаимодействия, установленного Законом № 230-ФЗ, в 18 часов 23 минуты (по московскому времени) на номер телефона должника (Заявителя) направило голосовое сообщение посредством автоинформатора. Следовательно, входящий телефонный звонок поступил (мог поступить) Заявителю в 01 час 23 минуты следующего дня (по хабаровскому времени). Указанные выше действия МКК «Купи не копи» (ООО) могут привести к нарушению обязательных требований Закона № 230-ФЗ, в частности, предусмотренных пунктом 1 части 5 статьи 7 настоящего Федерального закона, согласно которому по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается взаимодействие с должником посредством голосовых сообщений в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. Кроме того, на основании части 1 статьи 9 Закона № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление способами, указанными в настоящей статье Закона № 230-ФЗ. В нарушение части 1 статьи 9 Закона № 230-ФЗ МКК «Купи не копи» (ООО) не внесло соответствующие сведения о привлечении ООО «ХКФ Банк» в качестве представителя кредитора для осуществления с 11.03.2024 действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. По информации АО «Интерфакс» данные сведения на сайте Федресурса (https://fedresurs.ru) по состоянию на 24.07.2024 Обществом не размещались. Таким образом, при взаимодействии с Заявителем МКК «Купи не копи» (ООО) не соблюдены обязательные условия, которые могут привести к нарушению требований, установленных пунктом 1 части 5 статьи 7 и части 1 статьи 9 Закона № 230-ФЗ (превышение временного периода взаимодействия с должником посредством направления ему голосового сообщения и неразмещение в установленный срок в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц информации о привлечении ООО «ХКФ Банк» для осуществления с должником взаимодействия по возврату просроченной задолженности).
Вакансии вахтой