РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№27240551000211506350

🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 94 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7735057951
ОГРН проверяемого лица 1027700280937
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Триголос Анатолий Степанович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Свнтлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Гущиной Екатерины Геннадьевны (далее - Заявитель) (вх. № 40835/24/27000 от 30.05.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, ООО «ХКФ Банк» (представитель кредитора МКК «Купи не копи» (ООО) осуществлял непосредственное взаимодействие с должником (с Заявителем) посредством телефонных переговоров, несмотря на то, что 15.04.2024 в отношении должника Арбитражным судом Хабаровского края было принято решение о признании ее банкротом и введении реализации ее имущества. По инициативе ООО «ХКФ Банк» в период с 20.04.2024 по 22.05.2024 осуществлено 11 (одиннадцать) телефонных переговоров с Заявителем. Начиная с первого дня такого взаимодействия (т.е. с 20.04.2024) Заявитель информировала сотрудников Банка о том, что она арбитражным судом признана банкротом. Кроме того, при телефонном переговоре, состоявшемся 06.05.2024, Заявитель озвучила сведения о дате и номере дела о банкротстве (№ А73-3058/2024), об утверждении финансового управляющего (Тепляковой Н.А.), а также предупредила, что обратится с жалобой в Центральный банк Российской Федерации на неправомерные действия Банка.
Вакансии вахтой