РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№27240551000211540254

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Триголос Анатолий Степанович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Литвиновой К.Е. (вх. № 42538/24/27000 от 04.06.2024) установлено, что в ходе осуществления ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», Общество) деятельности по возврату просроченной задолженности Литвиновой Александры Евгеньевны (далее - Литвинова А.Е., Должник) в пользу кредитора ООО МФК «Джой Мани» Общество направило на адрес регистрации Должника почтовое отправление (уведомление) от 14.06.2024, содержащее сведения о возможных негативных последствиях неисполнения обязательства для Должника: «Несмотря на неоднократные попытки решить вопрос по погашению Вашей задолженности перед ООО МФК «Джой Мани» по договору займа *** от *** в добровольном порядке, Вы не проявили в этой задолженности заинтересованности. В сложившейся ситуации нам ничего не остается, как ходатайствовать о передаче Вашего дела в суд», «Судебный приказ приводится в исполнение службой судебных приставов, которые имеют право произвести арест Вашего имущества на сумму задолженности (опись имущества производится по реальной стоимости, с учетом его износа), а также обратить взыскание на заработную плату, пенсию и иные виды получаемых доходов до момента полного погашения задолженности», «При вынесении судебного решения в пользу кредитора, исполнительный лист может быть направлен в Федеральную службу судебных приставов в течение 1 (одного) месяца для начала исполнительного производства. Судебные приставы, в свою очередь могут направить запросы: - в Бюро Технической инвентаризации (БТИ) и Росреестр (Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии) для выявления и проведения оценки Вашей недвижимости; - в ГИБДД для выявления наличия у Вас транспортных средств; - в банки России для выявления средств и других ценностей, находящихся на счетах, вкладах и на хранении; - в органы ЗАГС для установления брачных отношений и имущества, находящихся в совместной собственности». Обществом также направлялись на номер телефона Должника сообщения (указано время по г. Брянску) с текстами: - 01.07.2024 в 09:50 голосовое сообщение: «По вашему долгу перед ООО МФК «Джой Мани» (тел***) кредитор вправе взаимодействовать с ФССП в целях принудительного взыскания. Есть шанс решить вопрос добровольно. ООО «ПКО «МБА Финансы» тел***»; - 04.07.2024 в 09:25 голосовое сообщение: «При неуплате долга в ООО МФК «Джой Мани» (тел***), возможен иск в суд. После возможного решения в пользу кредитора, ФССП, при обращении, вправе направить запросы: в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, налоговую, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества. ООО «ПКО «МБА Финансы» тел***»; - 26.06.2024 в 09:02 смс-сообщение: «Во избежание возможного суда и мер принудительного исполнения, оплатите долг в ООО МФК «Джой Мани» (тел***). ООО ПКО МБА Финансы тел***wa.me/***»; - 01.07.2024 в 09:02 смс-сообщение: «По долгу в ООО МФК «Джой Мани» (тел***) кредитор вправе взаимодействовать с ФССП для принудительного взыскания. Решите вопрос добровольно. ООО ПКО МБА Финансы тел*** wa.me/***». Фактически Общество не обращалось в судебные органы Российской Федерации с целью взыскания задолженности с Литвиновой А.Е., не получало исполнительного документа и не предъявляло его к принудительному исполнению. В базе данных «АИС ФССП России» отсутствуют сведения о возбужденном (оконченном, прекращенном) исполнительном производстве в отношении Должника, по которому взыскателем является ООО МФК «Джой Мани». Ссылаясь в уведомлении на полномочия судебного пристава-исполнителя и нормы Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ), Общество искажает принципы исполнительного производства, а именно: принцип законности, принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи и принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. Данные принципы исполнительного производства для судебного пристава-исполнителя являются обязательными, поскольку именно указанное должностное лицо организует своевременное, полное и правильное исполнение требований исполнительного документа в рамках конкретного исполнительного производства, а не кредитор (представитель кредитора). О мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства, Общество же такими полномочиями не наделено.
Вакансии вахтой