РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№27240551000211954560

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.08.2024
🎯
Основание проведения
336-ПП
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Айтуганова Амира Сериковича (далее - Заявитель) (вх. № 57953/24/27000 от 31.07.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявит... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Предостережение:
  • В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Айтуганова Амира Сериковича (далее - Заявитель) (вх. № 57953/24/27000 от 31.07.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе Банка ВТБ (ПАО) в период с 11.10.2023 по 10.08.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника — Заявителя (89878526296) в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО) установлено следующее. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), осуществлены телефонные звонки: - 11.10.2023 в 16:30:15 (здесь и далее по тексту взаимодействие по UTC) (по хабаровскому времени в 02:30); - 13.10.2023 в 16:17: 49 (по хабаровскому времени в 02:17); - 18.10.2023 в 16:44:54 (по хабаровскому времени в 02: 44); - 19.10.2023 в 13:45:41 (по хабаровскому времени в 23:45); - 13.01.2024 в 12:07:30 (по хабаровскому времени в 22:07); - 14.01.2024(воскресенье) в 12:30:50 (по хабаровскому времени в 22:30); - 15.01.2024 в 12:06:48 (по хабаровскому времени в 22:06); - 05.04.2024 в 12:15:10 (по хабаровскому времени в 22:15); - 14.04.2024 (воскресенье) в 12:16:42 (по хабаровскому времени в 22:16); - 17.04.2024 в 14:16:31 (по хабаровскому времени в 00:16); - 18.04.2024 в 12:29:56 (по хабаровскому времени в 22:29); - 16.05.2024 в 12:08:02 (по хабаровскому времени в 22:08); - 17.05.2024 в 12:34:41 (по хабаровскому времени в 22:31); - 21.05.2024 в 12:08:17 (по хабаровскому времени в 22:08); - 21.05.2024 в 13:28:15 (по хабаровскому времени в 23:18); - 02.06.2024 (воскресенье) в 12:47:25 (по хабаровскому времени в 22:47); - 04.06.2024 в 12:13:49 (по хабаровскому времени в 22:13); - 07.06.2024 в 13:36:40 (по хабаровскому времени в 23:36); - 08.06.2024 (суббота) в 12:32:01 (по хабаровскому времени в 22:32); - 15.06.2024 в 12:34:12 (по хабаровскому времени в 22:34); - 21.06.2024 в 12:59:07 (по хабаровскому времени в 22:59); - 22.06.2024 в 12:58:00 (по хабаровскому времени в 22:58); - 25.06.2024 в 13:28:24 (по хабаровскому времени в 23:28); - 26.06.2024 в 12:37:02 (по хабаровскому времени в 22:37); - 26.06.2024 в 14:04:44 (по хабаровскому времени в 00:04); - 10.08.2024 в 12:09:51 (по хабаровскому времени в 22:09).
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7702070139
ОГРН 1027739609391
Наименование БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.9
Наименование Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код 66.12
Наименование Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Объект контроля

Адрес 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Инкина Светлана Ивановна
ФИО инспектора Триголос Анатолий Степанович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основание проведения

Текст 336-ПП
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Айтуганова Амира Сериковича (далее - Заявитель) (вх. № 57953/24/27000 от 31.07.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе Банка ВТБ (ПАО) в период с 11.10.2023 по 10.08.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника — Заявителя (89878526296) в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО) установлено следующее. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), осуществлены телефонные звонки: - 11.10.2023 в 16:30:15 (здесь и далее по тексту взаимодействие по UTC) (по хабаровскому времени в 02:30); - 13.10.2023 в 16:17: 49 (по хабаровскому времени в 02:17); - 18.10.2023 в 16:44:54 (по хабаровскому времени в 02: 44); - 19.10.2023 в 13:45:41 (по хабаровскому времени в 23:45); - 13.01.2024 в 12:07:30 (по хабаровскому времени в 22:07); - 14.01.2024(воскресенье) в 12:30:50 (по хабаровскому времени в 22:30); - 15.01.2024 в 12:06:48 (по хабаровскому времени в 22:06); - 05.04.2024 в 12:15:10 (по хабаровскому времени в 22:15); - 14.04.2024 (воскресенье) в 12:16:42 (по хабаровскому времени в 22:16); - 17.04.2024 в 14:16:31 (по хабаровскому времени в 00:16); - 18.04.2024 в 12:29:56 (по хабаровскому времени в 22:29); - 16.05.2024 в 12:08:02 (по хабаровскому времени в 22:08); - 17.05.2024 в 12:34:41 (по хабаровскому времени в 22:31); - 21.05.2024 в 12:08:17 (по хабаровскому времени в 22:08); - 21.05.2024 в 13:28:15 (по хабаровскому времени в 23:18); - 02.06.2024 (воскресенье) в 12:47:25 (по хабаровскому времени в 22:47); - 04.06.2024 в 12:13:49 (по хабаровскому времени в 22:13); - 07.06.2024 в 13:36:40 (по хабаровскому времени в 23:36); - 08.06.2024 (суббота) в 12:32:01 (по хабаровскому времени в 22:32); - 15.06.2024 в 12:34:12 (по хабаровскому времени в 22:34); - 21.06.2024 в 12:59:07 (по хабаровскому времени в 22:59); - 22.06.2024 в 12:58:00 (по хабаровскому времени в 22:58); - 25.06.2024 в 13:28:24 (по хабаровскому времени в 23:28); - 26.06.2024 в 12:37:02 (по хабаровскому времени в 22:37); - 26.06.2024 в 14:04:44 (по хабаровскому времени в 00:04); - 10.08.2024 в 12:09:51 (по хабаровскому времени в 22:09).

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Айтуганова Амира Сериковича (далее - Заявитель) (вх. № 57953/24/27000 от 31.07.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, по инициативе Банка ВТБ (ПАО) в период с 11.10.2023 по 10.08.2024 осуществлялись телефонные звонки на номер телефона должника — Заявителя (89878526296) в неустановленный Законом № 230-ФЗ временной период. При изучении Главным управлением документов (детализации коммуникаций взаимодействия с должником, представленной Банк ВТБ (ПАО) установлено следующее. Согласно коммуникациям, предоставленным Банк ВТБ (ПАО), осуществлены телефонные звонки: - 11.10.2023 в 16:30:15 (здесь и далее по тексту взаимодействие по UTC) (по хабаровскому времени в 02:30); - 13.10.2023 в 16:17: 49 (по хабаровскому времени в 02:17); - 18.10.2023 в 16:44:54 (по хабаровскому времени в 02: 44); - 19.10.2023 в 13:45:41 (по хабаровскому времени в 23:45); - 13.01.2024 в 12:07:30 (по хабаровскому времени в 22:07); - 14.01.2024(воскресенье) в 12:30:50 (по хабаровскому времени в 22:30); - 15.01.2024 в 12:06:48 (по хабаровскому времени в 22:06); - 05.04.2024 в 12:15:10 (по хабаровскому времени в 22:15); - 14.04.2024 (воскресенье) в 12:16:42 (по хабаровскому времени в 22:16); - 17.04.2024 в 14:16:31 (по хабаровскому времени в 00:16); - 18.04.2024 в 12:29:56 (по хабаровскому времени в 22:29); - 16.05.2024 в 12:08:02 (по хабаровскому времени в 22:08); - 17.05.2024 в 12:34:41 (по хабаровскому времени в 22:31); - 21.05.2024 в 12:08:17 (по хабаровскому времени в 22:08); - 21.05.2024 в 13:28:15 (по хабаровскому времени в 23:18); - 02.06.2024 (воскресенье) в 12:47:25 (по хабаровскому времени в 22:47); - 04.06.2024 в 12:13:49 (по хабаровскому времени в 22:13); - 07.06.2024 в 13:36:40 (по хабаровскому времени в 23:36); - 08.06.2024 (суббота) в 12:32:01 (по хабаровскому времени в 22:32); - 15.06.2024 в 12:34:12 (по хабаровскому времени в 22:34); - 21.06.2024 в 12:59:07 (по хабаровскому времени в 22:59); - 22.06.2024 в 12:58:00 (по хабаровскому времени в 22:58); - 25.06.2024 в 13:28:24 (по хабаровскому времени в 23:28); - 26.06.2024 в 12:37:02 (по хабаровскому времени в 22:37); - 26.06.2024 в 14:04:44 (по хабаровскому времени в 00:04); - 10.08.2024 в 12:09:51 (по хабаровскому времени в 22:09).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет