РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№27240551000211997174

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Триголос Анатолий Степанович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Чистякова Леонида Николаевича (далее - Чистяков Л.Н, Заявитель) (вх. № 58902/24/27000 от 05.08.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, АО «ТБАНК» 21.07.2024 осуществил телефонный звонок на номер телефона 89625022813, принадлежащий третьему лицу. По результатам изучения информации, поступившей в Главное управление от Банка, а также анализа иных сведений (документов), дополнительно представленных Заявителем Главным управлением установлено следующее. Чистяков Л.Н является должником Банка на основании заключенного договора кредитной карты № 0799929955. Период непрерывной просрочки по оплате минимальных платежей: с 24.04.2024 по настоящее время. По информации АО «ТБАНК», в связи с тем, что Чистяков Л.Н. перестал выходить на связь, Банком был совершен исходящий вызов по абонентскому номеру 89625022813 с целью уточнения актуальной информации Заявителя. Данный абонентский номер получен банком в ходе обслуживания кредитного договора. В настоящее время абонентский номер 89625022813 исключен Банком из списка контактной информации Чистякова Л.Н. Вместе с тем, Чистяковым Л.Н. при заполнении в Банке анкеты для оформления кредитной карты в качестве контактного номера был указан номер телефона 89098508613. Иных телефонных номеров при оформлении кредитных документов Заявитель не указывал, в том числе, не предоставлял Банку номер телефона 89625022818.

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Чистякова Леонида Николаевича (далее - Чистяков Л.Н, Заявитель) (вх. № 58902/24/27000 от 05.08.2024) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, АО «ТБАНК» 21.07.2024 осуществил телефонный звонок на номер телефона 89625022813, принадлежащий третьему лицу. По результатам изучения информации, поступившей в Главное управление от Банка, а также анализа иных сведений (документов), дополнительно представленных Заявителем Главным управлением установлено следующее. Чистяков Л.Н является должником Банка на основании заключенного договора кредитной карты № 0799929955. Период непрерывной просрочки по оплате минимальных платежей: с 24.04.2024 по настоящее время. По информации АО «ТБАНК», в связи с тем, что Чистяков Л.Н. перестал выходить на связь, Банком был совершен исходящий вызов по абонентскому номеру 89625022813 с целью уточнения актуальной информации Заявителя. Данный абонентский номер получен банком в ходе обслуживания кредитного договора. В настоящее время абонентский номер 89625022813 исключен Банком из списка контактной информации Чистякова Л.Н. Вместе с тем, Чистяковым Л.Н. при заполнении в Банке анкеты для оформления кредитной карты в качестве контактного номера был указан номер телефона 89098508613. Иных телефонных номеров при оформлении кредитных документов Заявитель не указывал, в том числе, не предоставлял Банку номер телефона 89625022818.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой