РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№27240551000215207573

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.

Предупреждение

Описание документа В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой