г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.09.2024
🎯
Основание проведения
336-ПП
🔔
Предостережение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности За... Еще...В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
Предостережение:
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Инкина Светлана Ивановна
ФИО инспектора
Мутных Наталья Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Основание проведения
Текст
336-ПП
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.
Предупреждение
Описание документа
В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Макаренко Владимира Александровича (далее - Заявитель) (вх. № 53653/24/27000 от 15.07.2024), установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, Акционерное общество «Тинькофф Банк» (с 04.07.2024 изменено наименование - АО «ТБанк») 04.06.2024 в 8 час. 17 мин. (по московскому времени) осуществило непосредственное взаимодействие с третьим лицом Макаренко Еленой Владимировной посредством телефонного переговора (длительность разговора 2 мин. 03 сек) в отсутствие соответствующих согласий, как самого должника, так и третьего лица на данное взаимодействие. Банк подтвердил факт осуществления 04.06.2024 взаимодействия по номеру телефона, указанному Заявителем в обращении, а также принадлежность номера телефона, с которого был осуществлен звонок. По утверждению АО «ТБанк» абонентский номер третьего лица получен в ходе банковского обслуживания клиента Макаренко В.А. 10.07.2024 данный номер исключен Банком из списка контактных данных Заявителя. По сведениям оператора связи ПАО «Мегафон» абонентский номер третьего лица, указанный Заявителем в обращении, с октября 2019 года принадлежит Макаренко Елене Владимировне (далее - Макаренко Е.В.). При заключении договоров (заполнении заявки) Макаренко В.А. не указывал данный номер телефона в качестве контактного, а также не указывал Макаренко Е.В. как контактное лицо и не давал соответствующее (письменное) согласие на взаимодействие с нею. В распоряжении Главного управления отсутствуют согласия на взаимодействие Банка, направленное на возврат просроченной задолженности Макаренко В.А. с третьим лицом, выраженные как самим должником Макаренко В.А., так и третьим лицом Макаренко Е.В. Такие документы Банком в Главное управление не предоставлены.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия