Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№27240551000215575411

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.

Предупреждение

Описание документа АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой