г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024
🎯
Основание проведения
336-ПП
🔔
Предостережение
АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждает... Еще...АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
Предостережение:
АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва, вн.тер.г. муниципальный огруг Савеловский,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Инкина Светлана Ивановна
ФИО инспектора
Мутных Наталья Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Основание проведения
Текст
336-ПП
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.
Предупреждение
Описание документа
АО «ТБАНК» (далее - Банк), совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности иного лица, осуществляло взаимодействие с третьим лицом - Волковым А.А., не имея в своем распоряжении на это письменного согласия должника, а также согласия третьего лица - Волкова А.А., что подтверждается информацией и документами, представленными Главному управлению Банком, а также Заявителем. Взаимодействие с Волковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, Банк осуществлял посредством телефонных звонков 14.08.2024 в 11 час. 42 мин. (здесь и далее - время хабаровское); 20.08.2024 в 12 час. 02 мин.; 22.08.2024 в 11 час. 57 мин.; 23.08.2024 в 05 час. 45 мин.; 27.08.2024 в 04 час. 26 мин. При этом Волковым А.А. уже при первом поступившем 14.08.2024 звонке автоматизированному интеллектуальному агенту из отдела взыскания Банка было сообщено об отсутствии должника по указанному абонентскому номеру. Однако, звонки аналогичного содержания продолжали поступать Волкову А.А. и в последующие даты, что побудило его обратиться в Главное управление за защитой своих прав и законных интересов.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия