РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№27240551000215761858

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 235/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 336-ПП
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Бондаренко Ольги Григорьевны (далее - Заявитель, Бондаренко О.Г.,) (вх. № 61061/24/227000), установлено, что 09.08.2024 в 16 час. 32 мин. (по хабаровскому времени) в период привлечения по агентскому договору ООО ПКО «Эквита-Капитал», ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» осуществило взаимодействие с Заявителем, направив ей с альфанумерического имени «privsosedru» текстовое сообщение следующего содержания: «Агент ООО ПКО ЭквИта-Капитал 88007004840 по долгу ООО МКК Триумвират 88007001206 lk. privsosed.ru передал заявление в МВД. Срочно оплатите». Согласно информации, представленной в Главное управление ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» (далее - Общество), какое-либо взаимодействие с Бондаренко О.Г., направленное на возврат просроченной задолженности, Обществом не осуществлялось, с целью возврата просроченной задолженности в период 29.07.2024 по 27.10.2024 ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» привлекло в работу ООО ПКО «Эквита-Капитал». Вместе с тем, Бондаренко О.Г. подтвержден факт взаимодействия с ней ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» вышеуказанным способом, в Главное управление представлены документы: детализация телефонных звонков, сообщений, скриншот сообщения, поступившего на ее номер телефона 09.08.2024. Таким образом, ООО МКК «ТРИУМВИРАТ», преследуя цель возврата просроченной задолженности Бондаренко О.Г., осуществило взаимодействие с ней в период привлечения ООО ПКО «Эквита-Капитал». Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которой в случае привлечения кредитором представителя кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, кредитор не вправе по своей инициативе самостоятельно осуществлять взаимодействие с должником указанными способами. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Предупреждение

Описание документа При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Бондаренко Ольги Григорьевны (далее - Заявитель, Бондаренко О.Г.,) (вх. № 61061/24/227000), установлено, что 09.08.2024 в 16 час. 32 мин. (по хабаровскому времени) в период привлечения по агентскому договору ООО ПКО «Эквита-Капитал», ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» осуществило взаимодействие с Заявителем, направив ей с альфанумерического имени «privsosedru» текстовое сообщение следующего содержания: «Агент ООО ПКО ЭквИта-Капитал 88007004840 по долгу ООО МКК Триумвират 88007001206 lk. privsosed.ru передал заявление в МВД. Срочно оплатите». Согласно информации, представленной в Главное управление ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» (далее - Общество), какое-либо взаимодействие с Бондаренко О.Г., направленное на возврат просроченной задолженности, Обществом не осуществлялось, с целью возврата просроченной задолженности в период 29.07.2024 по 27.10.2024 ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» привлекло в работу ООО ПКО «Эквита-Капитал». Вместе с тем, Бондаренко О.Г. подтвержден факт взаимодействия с ней ООО МКК «ТРИУМВИРАТ» вышеуказанным способом, в Главное управление представлены документы: детализация телефонных звонков, сообщений, скриншот сообщения, поступившего на ее номер телефона 09.08.2024. Таким образом, ООО МКК «ТРИУМВИРАТ», преследуя цель возврата просроченной задолженности Бондаренко О.Г., осуществило взаимодействие с ней в период привлечения ООО ПКО «Эквита-Капитал». Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, требований, предусмотренных частью 9 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которой в случае привлечения кредитором представителя кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Закона № 230-ФЗ, кредитор не вправе по своей инициативе самостоятельно осуществлять взаимодействие с должником указанными способами. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой