РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№27250551000216985980

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248 ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению Бутыриной Любови Александровны (далее — Бутырина Л.А., Заявитель) (вх. № 90030/24/27000 от 26.11.2024) установлено, что АО «ОТП БАНК» (далее-Банк) осуществлял взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности на номер телефона 89249337133, принадлежащий Бутыриной Л.А. посредством направления сообщений с помощью автоинформатора (IVR) и текстовых сообщений с превышением частоты взаимодействия, а именно: Более четырех раз в течение календарной недели (с 01.04.2024 по 07.04.2024): - 01.04.2024 в 10 час.16 мин. (здесь и далее по тексту московское время); - 01.04.2024 в 11 час.53 мин.; - 02.04.2024 в 10 час.15 мин; -02.04.2024 в 11 час. 09 мин; -07.04.2024 в 11 час.16 мин; -07.04.2024 в 12 час. 35 мин. Более двух раз в сутки: -10.04.2024 в 08 час.16 мин; -10.04.2024 в 10 час. 09 мин; -10.04.2024 в 11 час.16 мин. Более четырех раз в течение календарной недели (с 08.04.2024 по 13.04.2024): -10.04.2024 в 08 час.16 мин; -10.04.2024 в 10 час. 09 мин; -10.04.2024 в 11 час.16 мин; -13.04.2024 в 10 час.32 мин; -13.04.2024 в 11 час.44 мин. Более четырех раз в течение календарной недели (с 15.04.2024 по 21.04.2024): -16.04.2024 в10 час.49 мин; -16.04.2024 в 11 час. 51 мин; -17.04.2024 в 08 час.28 мин; -18.04.2024 в 11 час.02мин; -18.04.2024 в 12 час.42 мин; Более шестнадцати раз в течение календарного месяца (с 01.04.2024 по 30.04.2024): - 01.04.2024 в 10 час.16 мин; - 01.04.2024 в 11 час.53 мин.; - 02.04.2024 в 10 час.15 мин; - 02.04.2024 в 11 час. 09 мин; -10.04.2024 в 08 час.16 мин; -10.04.2024 в 10 час. 09 мин; -10.04.2024 в 11 час.16 мин; -13.04.2024 в 10 час.32 мин; -13.04.2024 в 11 час.44 мин; -16.04.2024 в10 час.49 мин; -16.04.2024 в 11 час. 51 мин; -17.04.2024 в 08 час.28 мин; -18.04.2024 в 11 час.02мин; -18.04.2024 в 12 час.42 мин; -22.04.2024 в 11 час. 06 мин; -22.04.2024 в 12 час.16 мин; -28.04.2024 в 10 час. 42 мин; -28.04.2024 в 12 час.14 мин. Более четырех раз в течение календарной недели (с 13.05.2024 по 19.05.2024): -13.05.2024 в 10 час.55 мин; -13.05.2024 в 11 час. 56 мин; -16.05.2024 в 10 час. 39 мин; -16.05.2024 в 11 час.47 мин; -17.05.2024 в 08 час.12 мин; -19.05.2024 в 11 час.23 мин; -19.05.2024 в 12 час.38 мин. Более шестнадцати раз в течение календарного месяца (с 01.05.2024 по 31.05.2024): -01.05.2024 в 10 час.42 мин; -01.05.2024 в 12 час.00 мин; -04.05.2024 в 10 час.29 мин; -04.05.2024 в 11 час.30 мин; -08.05.2024 в 10 час.35 мин; -08.05.2024 в 12 час.21 мин; -09.05.2024 в 09 час.48 мин; -13.05.2024 в 10 час.55 мин; -13.05.2024 в 11 час. 56 мин; -16.05.2024 в 10 час. 39 мин; -16.05.2024 в 11 час.47 мин; -17.05.2024 в 08 час.12 мин; -19.05.2024 в 11 час.23 мин; -19.05.2024 в 12 час.38 мин; -24.06.2024 в 08 час.26 мин; -25.05.2024 в 10 час.09 мин; -25.05.2024 в 11 час.25 мин. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), в частности, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 5 статьи 7 Закона № 230-ФЗ, согласно которым по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности, взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»: 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в течение календарной недели; в) более шестнадцати раз в течение календарного месяца. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой