РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№27250551000217872869

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Судженко Ирина Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 9048c743-6db9-4fde-a5c1-e1c7ce43f826
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее по тексту - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, получены следующие сведения. Главным управлением по результатам рассмотрения обращения Сафарова Руслана Амерхановича (вх. от 26.03.2025 18933/25/27000, далее по тексту — Сафаров Р.А.) в интересах Бородецкой Светланы Михайловны (далее по тексту — Бородецкая С.М.) установлено, что АО «ТБАНК» 17.03.2025, 30.03.2025, 10.04.2025 осуществлял действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и с помощью автоматизированного интеллектуального агента на номер телефона Бородецкой С.М. (8909*****62) после вступления в законную силу решения Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 26.12.2024 № 2-3785/2024 (вступило в законную силу 21.02.2025), согласно которому АО «ТБАНК» отказано в удовлетворении исковых требований к Бородецкой С.М. о взыскании задолженности по договору кредитной карты, в связи с тем, что не доказан факт заключения кредитного договора и передачи по нему денежных средств Бородецкой С.М. Указанные действия АО «ТБАНК» приводят к нарушению обязательных требований Закона № 230-ФЗ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с введением должника в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой