РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№27250551000217887511

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Судженко Ирина Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 9048c743-6db9-4fde-a5c1-e1c7ce43f826
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению гражданки Щуклиной Анастасии Андреевны (далее по тексту — Щуклина А.А., Заявитель) (вх. № 12555/25/27000 от 26.02.2025) установлено, что ООО МКК «А ДЕНЬГИ» (далее по тексту — Общество) осуществило взаимодействие с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на номер телефона (8924*****81) и сообщений на электронную почту (nastkya_zharova956@mail.ru), указанные Щуклиной А.А. в анкете-заявлении при заключении договора с превышением частоты взаимодействия, а именно: - 28.01.2025 в 11 час.32 мин. (здесь и далее по тексту новосибирское время) с альфанумерического (буквенного) номера «Аdengi.info» на номер телефона Щуклиной А.А. (8924*****81) направлено текстовое смс-сообщение; - 28.01.2025 в 11 час.00 мин. с электронного адреса collection-robot@ adengi.ru на электронный адрес nastkya_zharova956@mail.ru направлено сообщение; - 29.01.2025 в 12 час.00 мин. с электронного адреса collection-robot@ adengi.ru на электронный адрес nastkya_zharova956@mail.ru направлено сообщение; - 30.01.2025 в 12 час.09 мин. с альфанумерического (буквенного) номера «Аdengi.info» на номер телефона Щуклиной А.А. (8924*****81) направлено текстовое смс-сообщение; -28.01.2025 в 12 час.00 мин. с электронного адреса collection-robot@ adengi.ru на электронный адрес nastkya_zharova956@mail.ru направлено сообщение. Таким образом, в календарную неделю (с 27.01.2025 по 02.02.2025) Общество направило 5 (пять) сообщений, тогда как предельно допустимое количество сообщений законодателем ограничено до четырех раз в календарную неделю. Указанные действия ООО МКК «А ДЕНЬГИ» нарушают обязательные требования Закона № 230-ФЗ, в частности, требования, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230-ФЗ), согласно которому по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» общим числом более четырех раз в течение календарной недели. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой