РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№27250551000218351143

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тищенко Анастасия Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Акционерному обществу «ТБанк» (ОГРН 1027739642281, ИНН 7710140679, КПП 771301001, юридический адрес - 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26) (далее - АО «ТБанк», Банк), включенному в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц (реестровая запись № 0581/24 от 01.02.2024). При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению (вх. № 33164/25/27000 от 21.05.2025) гражданина Тарана Александра Сергеевича (далее - Таран А.С., Заявитель), выявлены признаки нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора). Согласно доводам Тарана А.С., указанным в обращении, на принадлежащий ему телефонный номер поступают звонки от сотрудников АО «ТБанк» с требованием к Чечеткину С. возвратить просроченную им задолженность в пользу данной кредитной организации. Чечеткин С. Заявителю не знаком. Сам Заявитель не имеет денежных обязательств перед АО «ТБанк». 16.06.2025 посредством электронной почты от Тарана А.С. в Главное управление поступили дополнительные документы, подтверждающие принадлежность ему номера телефона 8984***8101, а также детализация поступивших звонков и сообщений на данный абонентский номер за период с 15.04.2025 по 23.04.2025 (далее - детализация звонков). По утверждению АО «ТБанк» Таран А.С. не является клиентом Банка (кредитные и иные договоры с ним не заключались), телефонный номер 8984***8101 получен в рамках комплексного обслуживания клиента Чечеткина С. Согласно детализации звонков, на абонентский номер Заявителя от АО «ТБанк» с номера 89841703010 поступили входящие звонки (время указано хабаровское): 17.04.2025 в 12 час. 23 мин. (длительность звонка 16 сек.), 18.04.2025 в 12 час. 23 мин. (19 сек.), 19.04.2025 в 12 час.15 мин. (18 сек.) при лимите - два непосредственных взаимодействия в течение календарной недели (в результате каждого звонка абонент ответил). Банком подтверждены принадлежность абонентского номера 89841703010 и факты осуществления исходящих вызовов в указанные выше даты и время на номер телефона, принадлежащий Заявителю. Согласно пункту 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закона № 230-ФЗ) не допускается непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. Согласно части 9 статьи 4 Закона № 230-ФЗ предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5-10 настоящего Федерального закона правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом. Таким образом, указанные выше действия АО «ТБанк» могли привести к нарушению подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Закона № 230-ФЗ (превышение частоты непосредственного взаимодействия с третьим (иным) лицом - Заявителем посредством телефонных переговоров в течение календарной недели с 14.04.2025 по 20.04.2025 - три раза (при лимите два раза в течение календарной недели). В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой