РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№27250551000218861321

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург, ул Маршала Говорова, д 35 к 5 литера Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 9048c743-6db9-4fde-a5c1-e1c7ce43f826
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенной Главным управлением проверки по обращению Андреевского Валерия Устиновича (далее по тексту - Андреевский В.У., Заявитель, Заемщик) на основании информации (документов), полученных от Заявителя, а также от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» установлено следующее. Андреевским В.У. и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее по тексту также Банк) 28.12.2018 был заключен кредитный договор № 61******779 (далее - Кредитный договор) на приобретение за счет средств кредита услуг у ООО «Тритон-ДВ». В соответствии с решением Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 22.05.2020 по делу № 2-255/2020, с учетом апелляционного определения Хабаровского краевого суда от 01.12.2020, удовлетворены исковые требования Андреевского В.У. о расторжении Кредитного договора, а также обязании ООО «Тритон-ДВ» перечислить на счет, открытый в Банке, денежную сумму для погашения обязательств Заемщика перед КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Вместе с тем, 25.07.2024 между Банком и ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» был заключен договор уступки прав (требований) (цессии) № rk-2507224/1746, в соответствии с которым права требования просроченной задолженности по Кредитному договору переданы Обществу. На основании полученных прав ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя. 20.05.2025 Андреевским В.У. на официальный адрес электронной почты ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» (debt@filbert.pro) направлено обращение, касаемое просроченной задолженности и её взыскания, с приложением вышеуказанных судебных актов. 21.05.2025 в ответном письме Андреевскому В.У. было сообщено о том, что его обращение получено и принято в работу Обществом. Однако, ответ на указанное обращение ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» Андреевскому В.У. не предоставило, тем самым Общество допустило нарушение требований, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ), согласно которым кредитор обязан ответить на обращение должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого обращения. Главным управлением в адрес Общества неоднократно направлялись запросы о предоставлении копий обращений Заявителя и ответов на них, однако Обществом такая информация Главному управлению не представлена. Вместе с тем, ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» в направленном Главному управлению ответе пояснило, что в ходе телефонных переговоров с Андреевским В.У. сотрудники Общества указали ему на необходимость предоставить подтверждающие мошеннические действия документы. После получения копии апелляционного определения Хабаровского краевого суда Обществом проведена внутренняя проверка, по результатам которой принято решение о прекращении с Андреевским В.У. взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности. Кроме того, Обществом представлена информация о том, что номера телефонов и адреса Заявителя заблокированы, долг выведен из работы, а дата последнего взаимодействия датируется 22.05.2025. При этом 12.06.2025 ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» с официального адреса электронной почты (debt@filbert.pro) Андреевскому В.У. направлено сообщение (электронное письмо) с наименованием «Акция «Прощение части долга»_ ООО ПКО «Филберт», в котором было указано следующее: «Валерий Устинович, Добрый день. Еще есть возможность узнать об условиях выгодной оплаты просроченной задолженности по договору № 61******779 и принять участие в акции. Подробности по ссылке https://filbert.su/discount, тел. 8-800-600-60-01 (бесплатно по РФ). ООО ПКО «Филберт» - Ваш кредитор на основании договора цессии с ООО КБ «Ренессанс Кредит»». Тем самым ООО ПКО «ФИЛБЕРТ» были нарушены требования, предусмотренные подпунктом «а» пункта 5 части 2 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства, так как на момент направления сообщения Общество располагало информацией и копиями судебных актов, свидетельствующих об отсутствии задолженности Андреевского В.У. по Кредитному договору. Указанные действия Общества стали поводом для направления Андреевским В.У. в Главное управление обращения в целях защиты его прав и законных интересов. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой