РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№27250551000219717820

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.10.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проведенной Главным управлением проверки по обращению Валеевой Анастасии Витальевны (далее по тексту – Валеева А.В., Заявитель, должник) установлено, что совершая действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя в пользу кредитора ПАО Сбербанк, ООО ПКО «КЭФ» посредством направления текстовых, голосовых сообщений на номер телефона Заявителя и почтовых отправлений (уведомлений) на адрес проживания должника осуществило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя, связанные с введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения им обязательства. В ходе изучения полученных от ООО ПКО «КЭФ» документов, установлено, что ПАО Сбербанк на основании агентского договора от 26.04.2024 № 50********5947 уполномочило ООО ПКО «КЭФ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Валеевой А.В. по договору от 15.02.2024 № 16***3 (далее по тексту -Договор). Взыскание просроченной задолженности Валеевой А.В. по Договору осуществлялось Обществом посредством телефонных звонков, отправки голосовых и текстовых сообщений на номер телефона Заявителя (8909*****50), почтовых отправлений (уведомлений) на адрес, указанный Заявителем при заключении Договора. Согласно таблице коммуникаций, представленной в Главное управление ООО ПКО «КЭФ» на номер телефона Валеевой А.В. (8909*****50) направлены голосовые сообщения следующего содержания: - 25.07.2025 в 14 час. 09 мин. (здесь и далее по тексту по времени места жительства должника (по хабаровскому времени)), 28.07.2025 в 14 час.15 мин., 29.07.2025 в 14 час. 22 мин., 04.08.2025 в 14 час. 18 мин., 05.08.2025 в 14 час. 35 мин., 06.08.2025 в 16 час. 00 мин., 07.08.2025 в 14 час. 29 мин., 11.08.2025 в 20 час. 37 мин., 15.08.2025 в 14 час. 03 мин., 18.08.2025 в 14 час. 02 мин., 19.08.2025 в 14 час. 18 мин., 20.08.2025 в 14 час. 05 мин.: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами, позвонив по телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора - нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора - ООО ПКО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-550-92-83. Прослушать заново, нажмите 0. Кредитор - ПАО Сбербанк. Телефон для связи 8-800-333-31-38. - 26.08.2025 в 14 час.17 мин., 28.08.2025 в 14 час. 17 мин., 29.08.2025 в 14 час.16 мин., 01.09.2025 в 14 час. 09 мин., 02.09.2025 в 14 час. 06 мин., 03.09.2025 в 14 час. 07 мин., 04.09.2025 в 13 час. 58 мин.: «Ваша задолженность до сих пор не оплачена. Вы можете быть привлечены к ответственности за совершение противоправных действий. Для получения информации о представителе Кредитора нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО ПКО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-550-92-83. Прослушать заново, нажмите 0. Кредитор -ПАО Сбербанк. Телефон для связи 8-800-333-31-38. Текстовое сообщение следующего содержания: - 29.07.2025 в 17 час. 21 мин.: «Встреча запланирована на 31.07.2025 по адресу………...» В почтовых отправлениях (уведомлениях), направленных Обществом 25.07.2025, 20.08.2025 на адрес проживания Валеевой А.В. содержится следующая информация:«В случае неоплаты задолженности сотрудники Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ» рассмотрят целесообразность проведения личной встречи с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты 14.08.2025 в период с 09:00 до 13:00 и 15.08.2025 в период с 14:00 до 20:00… Личные встречи являются законным, но неприятным способом взаимодействия!». «……. а также планируется осуществление следующих действий: - до 03.09.2025 -планирование маршрутных листов для проведения личных встреч с сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ». - до 08.08.2025 — согласование проведения личной встречи сотрудниками с сотрудниками Департамента выездного взыскания ООО ПКО «КЭФ». В текстовых, голосовых сообщениях и почтовых отправлениях (уведомлениях), направленных ООО ПКО «КЭФ» Валеевой А.В., Общество сообщает о выезде по ее адресу проживания, по месту работы с целью возврата просроченной задолженности. Вместе с тем, у ООО ПКО «КЭФ» отсутствуют обособленные подразделения на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Таким образом, ООО ПКО «КЭФ» отчетливо осознавая о том, что непосредственное взаимодействие в виде личных встреч с Валеевой А.В. не может состоятся в принципе, вводило должника в заблуждение относительно последствий неоплаты долга с целью оказания психологического давления и побуждением погасить долг. Кроме того, Общество, направляя голосовые сообщения 26.08.2025, 28.08.2025, 29.08.2025, 01.09.2025, 02.09.2025, 03.09.2025, 04.09.2025 и сообщая о привлечении к ответственности (форма ответственности при этом Обществом в сообщении не указана), которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть, в том числе уголовной и административной, также оказало на должника психологическое давление. Именно с помощью специально подобранной фразы о возможном привлечении должника к ответственности за совершение противоправных действий, Обществом преследовалась цель не уведомить Валееву А.В. о просроченной задолженности и разъяснить правовые последствия её не погашения, а воздействовать на его психику, поведение и побудить должника погасить задолженность под страхом совершенных им действий, нарушающих закон (которые могут быть, в том числе в форме преступления), и страхом применения к ней наказания за указанные действия. Указанные действия ООО ПКО «КЭФ» могут привести к нарушению обязательных требований, предусмотренных подпунктом б пункта 5 и пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту – Закон № 230-ФЗ), согласно которым не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия представителя кредитора, связанные, в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой