РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№27250551000219730778

🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.10.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2635261859
ОГРН проверяемого лица 48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее по тексту - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной по обращению Дуник Екатерины Вячеславовны (далее по тексту - Дуник Е.В., Заявитель) (вх. № 60399/25/27000 от 08.09.2025), установлено, что ООО «ПКО «Диоген» с 17.06.2025 является новым кредитором по договору займа № ****-****651 от 09.05.2025, заключенному между Заявителем и ООО «МКК «Мани Три» (далее по тексту - Договор). Задолженность по Договору была уступлена ООО МКК «Мани Три» Обществу по договору уступки прав требования (цессии) № МТ-ДИ/1 от 07.02.2025. Дуник Е.В. в ООО «ПКО «Диоген» направлялись заявления о предоставлении справки о наличии задолженности по Договору, в том числе посредством почтовых отправлений: обращение № 1 - почтовое (электронное) отправление (ШПИ 80545911059915), получено Обществом 21.08.2025; обращение № 2 - почтовое отправление (ШПИ 68103211007258), получено Обществом 25.08.2025. По утверждению ООО «ПКО «Диоген» (ответ исх. № Д07-2025/10/1 от 01.10.2025) ответ на обращения №№ 1 и 2, поступившие в Общество, был направлен Заявителю посредством почтовой корреспонденции 04.09.2025 простым почтовым отправлением. Согласно статьи 10 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту - Закон № 230-ФЗ) кредитор и представитель кредитора обязаны ответить на обращение должника и представителя должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого обращения. Однако, статья 10 настоящего Федерального закона не содержит требование, указывающее на то, каким способом (посредством какой связи) кредитором должен быть дан ответ должнику. В распоряжении Главного управления отсутствуют сведения (документы), подтверждающие направление Обществом и получение Заявителем ответа от 04.09.2025. ООО «ПКО «Диоген» в ходе проверки также не представило такие документы (сведения). Вместе с тем, Главным управлением установлено, что ответ на обращение № 1, полученное ООО «ПКО «Диоген» 21.08.2025 (ШПИ 80545911059915, согласно официальному сайту «Почта России» вручено адресату 21.08.2025 в 09:24, место вручения - 355037, Ставрополь), дан Обществом несвоевременно - 04.09.2025, то есть после истечения десяти рабочих дней со дня получения обращения от Дуник Е.В. Срок представления ответа на данное обращение был с 21.08.2025 по 03.09.2025 включительно. Таким образом, указанные выше действия ООО «ПКО «Диоген» приводят к нарушению обязательных требований статьи 10 Закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой