РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№27250551000219807707

🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
📍 Адрес:
26999272-d150-4a3b-b700-ec0f8a268b53
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776) , адрес: 26999272-d150-4a3b-b700-ec0f8a268b53

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Хабаровского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5407496776
ОГРН проверяемого лица 1145476064711
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 26999272-d150-4a3b-b700-ec0f8a268b53

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мутных Наталья Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Инкина Светлана Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее - Главное управление) федерального государственного контроля (надзора) получены следующие сведения. В рамках проверки, проведенной Главным управлением по обращению (вх. № 59194/25/27000 от 02.09.2025) гражданина Минеева Евгения Дмитриевича (далее - Минеев Е.Д., Заявитель) установлено, что осуществляя действия, направленные на возврат просроченной задолженности Заявителя по договору потребительского займа № *****52 от 03.12.2020 (далее - Договор), ООО МФК «Джой Мани» допущено нарушение части 13 статьи 8 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 № 230-ФЗ (далее - Закон № 230-ФЗ), выразившееся в привлечении третьего лица для осуществления с должником взаимодействия при отказе должника от взаимодействия. Согласно уведомлению от 28.08.2025, полученному Минеевым Е.Д от Общества, а также представленным ООО МФК «Джой Мани» в Главное управление ответам (от 26.09.2025 исх. № 8534, от 29.09.2025 исх. № 8566), на основании Агентского договора № 13/10/23 от 13.10.2023 Общество передало, а ООО ПКО «Бустер.ру» (ИНН 5406805083) приняло на себя обязательство от имени кредитора выполнять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договору. Вместе с тем, в соответствии с частью 13 статьи 8 Закона № 230-ФЗ в случае направления должником заявления кредитору последний не вправе привлекать другое лицо для осуществления с должником взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству без учета предусмотренных в заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия. В распоряжении Главного управления имеются сведения (документы), представленные Минеевым Е.Д., о направлении им 06.03.2024 в 21:12:31 (07.03.2024 в 00:11) письма на официальный электронный адрес юридического лица ООО МФК «Джой Мани» (info@jоy.money) с вложением заявления об отказе от взаимодействия с текстом: «Направляю повторно отказ на взаимодействие, прошу донести до привлечённого лица, что в случае взаимодействия будет жалоба, и привлечение лица по агентскому договору незаконное». В ответ от Общества Заявителю поступили сообщения: 1. 06.03.2024 в 21:12:38 с текстом: «Ваш запрос 177890123 зарегистрирован...»; 2. 10.03.2024 в 11:54:18 с текстом: «Ваше обращение передано в профильный отдел. Ожидайте ответа в установленные сроки»; 3. 13.03.2025 в 18:45 с текстом: «Евгений Дмитриевич, здравствуйте. ООО МФК «Джой Мани» по результатам рассмотрения Вашего обращения сообщает: Ваше заявление рассмотрено и удовлетворено. Благодарим Вас за обращение. ДЖОЙМАНИ (info@jоy.money)». Ранее, ООО МФК «Джой Мани» поручало ООО ПКО «Национальная служба взыскания» (ИНН 7727551797) (далее - ООО ПКО «НСВ») совершать с 06.03.2024 действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договору, на основании Агентского договора № КЛ-Аг-1/2023 от 13.06.2023. Договор 11.03.2024 был отозван Обществом из работы ООО ПКО «НСВ». Однако, при наличии заявления должника (Минеева Е.Д.) об отказе от взаимодействия Общество 28.08.2025 привлекло ООО ПКО «Бустер.ру» для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по Договору, и как показала проверка, в этот же день отозвало из работы данного юридического лица Договор по иным основаниям (решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-10159/2024 от 14.08.2024 Минеев Е.Д. признан банкротом, введена процедура реализации его имущества). Таким образом, указанные выше действия ООО МФК «Джой Мани» привели к нарушению обязательных требований Закона № 230-ФЗ, в частности, требований, предусмотренных пунктом 13 статьи 8 Закона № 230-ФЗ, выразившемуся в привлечении ООО ПКО «Бустер.ру» для осуществления с должником взаимодействия с 28.08.2025 при отказе должника от взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой