Предостережение:

• В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: выявлено отклонение индикатора риска № 3, Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утверждённого Приказом Минфина России от 31.03.2025 № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», пункт 3 перечня «Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд» у контролируемого лица Общества с ограниченной ответственностью «БАВ» ИНН 1435237920, ОГРН 1111435001336 Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению обязательных требований, установленных частью 1.1 статьи 20 Федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 года и пункта 36 Порядка представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 270. Кроме того, выявлено нарушение п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052, а именно: - В карте специального учета в разделе 8 «Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель» руководителем ООО «БАВ» указан Бабаханян Арутюн Вагани, тогда как согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) официального сайта ФНС России, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан Когутенко Владимир Васильевич, являющийся генеральным директором общества с 19.05.2026г. - В разделе 9 «Адрес основного объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность» подгружен договор аренды № 001/01223 от 09.01.2023г. срок действия договора до 31.12.2023г., пролонгация договором не предусмотрена. - В разделе 14 « Сведения об учредителях организации» учредителем указан Бабаханян Арутюн Вагани, тогда как согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) официального сайта ФНС России, учредителем юридического лица с 08.05.2026г. является Соснин Евгений Владимирович. В соответствии с пунктом 17 Правил в случае истечения сроков действия документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями и помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем сведений о продлении прав владения (пользования на законном основании) указанными зданиями, сооружениями и помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) либо новых документов, свидетельствующих о владении (пользовании на законном основании) зданиями, сооружениями и помещениями (частью зданий, сооружений и помещений) для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями специальный учет приостанавливается. В соответствии с подпунктом «м» пункта 13 Правил, в случае неустранения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или художником-ювелиром в течение 30 календарных дней со дня приостановления специального учета причин приостановления специального учета будет принято решение о снятии со специального учета.