Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГБ-ГРУПП"

№27260054159422902819

Предостережение:

• Выписка о проведении мероприятия
• В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в карте специального учета ООО «МГБ-ГРУПП» выявлены следующие несоответствия: В карте специального учета в ГИИС ДМДК ООО «МГБ-ГРУПП» недостоверно указаны сведения о категории заявителя. Указано «малое предприятие», согласно данных единого реестра малого и среднего предпринимательства юридическое лицо является «микропредприятием». В карте специального учета в ГИИС ДМДК ООО «МГБ-ГРУПП» недостоверно указан руководитель юридического лица. Указан Берчинский Тимур Владиславович, согласно данных единого государственного реестра юридических лиц руководителем юридического лица является Караев Сергей Георгиевич. В карте специального учета в ГИИС ДМДК ООО «МГБ-ГРУПП» недостоверно указаны сведения о бенефициарном владельце. Бенефицирным владельцем организации указан Берчинский Тимур Владиславович, согласно данных единого государственного реестра юридических лиц бенефицирным владельцем организации является Караев Сергей Георгиевич. К карте специального учета в ГИИС ДМДК ООО «МГБ-ГРУПП» приложен договор аренды на помещение по адресу Магаданская область, город Магадан, улица Речная, дом 3, офис 9, срок действия которого истек 30.11.2021. Пунктом 10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее - Правила), установлено, что в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК самостоятельно заполняют форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета. Указанные действия (бездействия) могут привести к нарушению обязательных требований, установленных пунктом 10 Правил ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 1. Внести достоверную информацию в карту специального учета. 2. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в порядке, установленном пунктом 22 положения о федеральном государственном пробирном надзоре утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 1015 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Федеральной пробирной палаты или ее территориального органа или на бумажном носителе почтовым отправлением в Федеральную пробирную палату или ее территориальный орган. 3. В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации "провести мероприятие, направленное на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – консультирование по обращению контролируемого лица, посредством видео-конференц-связи (п. 25 Положения о федеральном государственном надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1015), через мобильное приложение «Инспектор», или профилактический визит по инициативе контролируемого лица (п.23,24 Положения о федеральном государственном надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1015), путем использования видео-конференц-связи, через мобильное приложение «Инспектор».