Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
№28230551000209026268
🔢 ИНН:
7536126992
🆔 ОГРН:
1127536003187
📍 Адрес:
241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.12.2023
🔔
Предостережение
Обращение Титоренко Татьяны Николаевны (далее — заявитель), о возможном нарушении ООО «Эсперт Центр» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ... Еще...Обращение Титоренко Татьяны Николаевны (далее — заявитель), о возможном нарушении ООО «Эсперт Центр» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Установлено, что между Титоренко Т.Н. и ООО МКК «Финансовый супермаркет» заключен договор займа № 006***411, по которому образовалась простроченная задолженность. Между ООО МКК «Финансовый супермаркет» и ООО «Эксперт центр» (далее также — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 в соответствии с которым задолженность возникшая у Титоренко Т.Н. по договору займа находится в работе Агента с 09.10.2023 по настоящее время. С целью возврата просроченной задолженности ООО «Эксперт центр» осуществляло взаимодействие способами, предусмотренными ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно посредством направления смс-сообщений на абонентские номера 8914****119, 8914****533, 8914****787. При этом при заключении договора займа № 006***411 от 09.08.2023 Титоренко Т.Н. абонентские номера 8914****533, 8914****787 не указывала, согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе по указанным абонентским номерам, не выражала.
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом. организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
Предостережение:
Обращение Титоренко Татьяны Николаевны (далее — заявитель), о возможном нарушении ООО «Эсперт Центр» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Установлено, что между Титоренко Т.Н. и ООО МКК «Финансовый супермаркет» заключен договор займа № 006***411, по которому образовалась простроченная задолженность. Между ООО МКК «Финансовый супермаркет» и ООО «Эксперт центр» (далее также — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 в соответствии с которым задолженность возникшая у Титоренко Т.Н. по договору займа находится в работе Агента с 09.10.2023 по настоящее время. С целью возврата просроченной задолженности ООО «Эксперт центр» осуществляло взаимодействие способами, предусмотренными ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно посредством направления смс-сообщений на абонентские номера 8914****119, 8914****533, 8914****787. При этом при заключении договора займа № 006***411 от 09.08.2023 Титоренко Т.Н. абонентские номера 8914****533, 8914****787 не указывала, согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе по указанным абонентским номерам, не выражала.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7536126992
ОГРН
1127536003187
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
46.18
Наименование
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Код
46.19
Наименование
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Код
47.19
Наименование
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Код
47.9
Наименование
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код
68.10.1
Наименование
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31.1
Наименование
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.2
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.3
Наименование
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.4
Наименование
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
96.09
Наименование
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Лопухова Елена Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Титоренко Татьяны Николаевны (далее — заявитель), о возможном нарушении ООО «Эсперт Центр» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Установлено, что между Титоренко Т.Н. и ООО МКК «Финансовый супермаркет» заключен договор займа № 006***411, по которому образовалась простроченная задолженность. Между ООО МКК «Финансовый супермаркет» и ООО «Эксперт центр» (далее также — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 в соответствии с которым задолженность возникшая у Титоренко Т.Н. по договору займа находится в работе Агента с 09.10.2023 по настоящее время. С целью возврата просроченной задолженности ООО «Эксперт центр» осуществляло взаимодействие способами, предусмотренными ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно посредством направления смс-сообщений на абонентские номера 8914****119, 8914****533, 8914****787. При этом при заключении договора займа № 006***411 от 09.08.2023 Титоренко Т.Н. абонентские номера 8914****533, 8914****787 не указывала, согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе по указанным абонентским номерам, не выражала.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Титоренко Татьяны Николаевны (далее — заявитель), о возможном нарушении ООО «Эсперт Центр» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Установлено, что между Титоренко Т.Н. и ООО МКК «Финансовый супермаркет» заключен договор займа № 006***411, по которому образовалась простроченная задолженность. Между ООО МКК «Финансовый супермаркет» и ООО «Эксперт центр» (далее также — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 в соответствии с которым задолженность возникшая у Титоренко Т.Н. по договору займа находится в работе Агента с 09.10.2023 по настоящее время. С целью возврата просроченной задолженности ООО «Эксперт центр» осуществляло взаимодействие способами, предусмотренными ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно посредством направления смс-сообщений на абонентские номера 8914****119, 8914****533, 8914****787. При этом при заключении договора займа № 006***411 от 09.08.2023 Титоренко Т.Н. абонентские номера 8914****533, 8914****787 не указывала, согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе по указанным абонентским номерам, не выражала.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
