Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№28240551000209535258
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.02.2024
🔔
Предостережение
Обращение № 40904/23/28000 Алексеенко Галины Николаевны, (далее — заявитель, должник), о возможном нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату п... Еще...Обращение № 40904/23/28000 Алексеенко Галины Николаевны, (далее — заявитель, должник), о возможном нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «Эверест» ранее осуществляли взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа «Лояльный» , заключенному между ООО МФК «МигКредит» и Алексеенко Галиной Николаевной, посредством направления почтового отправления по месту жительства должника, а именно: уведомление о подготовке иска, содержание которого может привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, введя должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, а также оказать на Алексеенко Г.Н. психологическое давление путем указания на возможные проверки по актуализации информации об уровни ее реальных доходов, а также сбора сведений для приобщения к общим материалам дела против нее лично, не раскрывая сущность формулируемого против нее дела и характер процессуальных механизмов, тем самым побуждая к возврату задолженности. Фактически содержание полученного от ООО ПКО «Эверест» почтового отправления не разъясняет должнику правовые последствия отсутствия оплаты долга, а вводит его в заблуждение относительно правомочий ООО ПКО «Эверест» на применение к гражданину указанных мер и наличия оснований для их применения ввиду самого факта наличия долга. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц.
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом. организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Предостережение:
Обращение № 40904/23/28000 Алексеенко Галины Николаевны, (далее — заявитель, должник), о возможном нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «Эверест» ранее осуществляли взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа «Лояльный» , заключенному между ООО МФК «МигКредит» и Алексеенко Галиной Николаевной, посредством направления почтового отправления по месту жительства должника, а именно: уведомление о подготовке иска, содержание которого может привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, введя должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, а также оказать на Алексеенко Г.Н. психологическое давление путем указания на возможные проверки по актуализации информации об уровни ее реальных доходов, а также сбора сведений для приобщения к общим материалам дела против нее лично, не раскрывая сущность формулируемого против нее дела и характер процессуальных механизмов, тем самым побуждая к возврату задолженности. Фактически содержание полученного от ООО ПКО «Эверест» почтового отправления не разъясняет должнику правовые последствия отсутствия оплаты долга, а вводит его в заблуждение относительно правомочий ООО ПКО «Эверест» на применение к гражданину указанных мер и наличия оснований для их применения ввиду самого факта наличия долга. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
53.20.3
Наименование
Деятельность курьерская
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
69.20.3
Наименование
Деятельность в области налогового консультирования
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
74.30
Наименование
Деятельность по письменному и устному переводу
Код
82.19
Наименование
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Код
82.30
Наименование
Деятельность по организации конференций и выставок
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
95.11
Наименование
Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Объект контроля
Адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Лопухова Елена Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение № 40904/23/28000 Алексеенко Галины Николаевны, (далее — заявитель, должник), о возможном нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «Эверест» ранее осуществляли взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа «Лояльный» , заключенному между ООО МФК «МигКредит» и Алексеенко Галиной Николаевной, посредством направления почтового отправления по месту жительства должника, а именно: уведомление о подготовке иска, содержание которого может привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, введя должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, а также оказать на Алексеенко Г.Н. психологическое давление путем указания на возможные проверки по актуализации информации об уровни ее реальных доходов, а также сбора сведений для приобщения к общим материалам дела против нее лично, не раскрывая сущность формулируемого против нее дела и характер процессуальных механизмов, тем самым побуждая к возврату задолженности. Фактически содержание полученного от ООО ПКО «Эверест» почтового отправления не разъясняет должнику правовые последствия отсутствия оплаты долга, а вводит его в заблуждение относительно правомочий ООО ПКО «Эверест» на применение к гражданину указанных мер и наличия оснований для их применения ввиду самого факта наличия долга. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение № 40904/23/28000 Алексеенко Галины Николаевны, (далее — заявитель, должник), о возможном нарушении ООО ПКО «Эверест» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «Эверест» ранее осуществляли взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа «Лояльный» , заключенному между ООО МФК «МигКредит» и Алексеенко Галиной Николаевной, посредством направления почтового отправления по месту жительства должника, а именно: уведомление о подготовке иска, содержание которого может привести к нарушению п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, введя должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, а также оказать на Алексеенко Г.Н. психологическое давление путем указания на возможные проверки по актуализации информации об уровни ее реальных доходов, а также сбора сведений для приобщения к общим материалам дела против нее лично, не раскрывая сущность формулируемого против нее дела и характер процессуальных механизмов, тем самым побуждая к возврату задолженности. Фактически содержание полученного от ООО ПКО «Эверест» почтового отправления не разъясняет должнику правовые последствия отсутствия оплаты долга, а вводит его в заблуждение относительно правомочий ООО ПКО «Эверест» на применение к гражданину указанных мер и наличия оснований для их применения ввиду самого факта наличия долга. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
