Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№28240551000215841932
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.10.2024
🎯
Основание проведения
336
🔔
Предостережение
Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона ... Еще...Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «КЭФ» на основании агентских договоров осуществляли непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Абрамова А.А. (должник, Клиент) в пользу ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер третьего лица (8924***7256 Абрамов А.А.). Абонентский номер телефона (8924***7256), не указанный должником при заключении договоров микрозайма № 16991897, № 3374758, принадлежит третьему лицу. В рамках агентских договоров номер телефона (8924***7256) ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» в работу ООО ПКО «КЭФ» в составе контактных данных Клиента, не передавался. Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, отсутствуют.
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом. организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Предостережение:
Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «КЭФ» на основании агентских договоров осуществляли непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Абрамова А.А. (должник, Клиент) в пользу ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер третьего лица (8924***7256 Абрамов А.А.). Абонентский номер телефона (8924***7256), не указанный должником при заключении договоров микрозайма № 16991897, № 3374758, принадлежит третьему лицу. В рамках агентских договоров номер телефона (8924***7256) ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» в работу ООО ПКО «КЭФ» в составе контактных данных Клиента, не передавался. Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, отсутствуют.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.11
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.1
Наименование
Деятельность рекламная
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Емельянова Екатерина Александровна
ФИО инспектора
Бенчук Виталий Викторович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.
Основание проведения
Текст
336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «КЭФ» на основании агентских договоров осуществляли непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Абрамова А.А. (должник, Клиент) в пользу ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер третьего лица (8924***7256 Абрамов А.А.). Абонентский номер телефона (8924***7256), не указанный должником при заключении договоров микрозайма № 16991897, № 3374758, принадлежит третьему лицу. В рамках агентских договоров номер телефона (8924***7256) ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» в работу ООО ПКО «КЭФ» в составе контактных данных Клиента, не передавался. Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, отсутствуют.
Предупреждение
Описание документа
Обращение № 29853/24/28000 от 23.08.2024 гр. Абрамова Антона Александровича (далее — заявитель, «двойник», третье лицо), проживающего по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе д. 14/13, кв. 193 о возможном нарушении ООО ПКО «КЭФ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что сотрудники ООО ПКО «КЭФ» на основании агентских договоров осуществляли непосредственное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Абрамова А.А. (должник, Клиент) в пользу ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер третьего лица (8924***7256 Абрамов А.А.). Абонентский номер телефона (8924***7256), не указанный должником при заключении договоров микрозайма № 16991897, № 3374758, принадлежит третьему лицу. В рамках агентских договоров номер телефона (8924***7256) ООО МКК «А Деньги», ООО МФК «Джой Мани» в работу ООО ПКО «КЭФ» в составе контактных данных Клиента, не передавался. Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, отсутствуют.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
