РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№28250551000217046515

🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025
🎯
Основание проведения
248
🔔
Предостережение
Обращение № 39746/24/28000 от 12.11.2024 гр. Дрёмина Игоря Сергеевича (далее - заявитель, должник), проживающего по адресу:
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 180, кв. 5 о возможном нарушении ООО МКК «Денежная крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «... Еще...

1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом. организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6

Предостережение:
  • Обращение № 39746/24/28000 от 12.11.2024 гр. Дрёмина Игоря Сергеевича (далее - заявитель, должник), проживающего по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 180, кв. 5 о возможном нарушении ООО МКК «Денежная крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности с Дрёмина И.С. по договору займа № 2028082400579522 ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора № 01/10/24-1 от 01.10.2024 в период с 03.10.2024 привлекло к работе ООО ПКО «Софт». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» и приложенных к нему документов следует, что сведения о привлечении ООО ПКО «СОФТ» опубликованы в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, привлеченных для осуществления с должником (Дрёминым И.С.) взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности 10.10.2024. Крайний срок для размещения сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц - 09.10.2024.
Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9728088938
ОГРН 1237700140182
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Яроцкий Антон Владимирович
ФИО инспектора Емельянова Екатерина Александровна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение 1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.

Основание проведения

Текст 248
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Обращение № 39746/24/28000 от 12.11.2024 гр. Дрёмина Игоря Сергеевича (далее - заявитель, должник), проживающего по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 180, кв. 5 о возможном нарушении ООО МКК «Денежная крепость» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проведения административного расследования установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности с Дрёмина И.С. по договору займа № 2028082400579522 ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора № 01/10/24-1 от 01.10.2024 в период с 03.10.2024 привлекло к работе ООО ПКО «Софт». Из ответа ООО МКК «Денежная крепость» и приложенных к нему документов следует, что сведения о привлечении ООО ПКО «СОФТ» опубликованы в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, привлеченных для осуществления с должником (Дрёминым И.С.) взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности 10.10.2024. Крайний срок для размещения сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц - 09.10.2024.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой