РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№28250551000219908841

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.11.2025

1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом. организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Амурской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яроцкий Антон Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Екатерина Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение 1. Установить навес (соразмерный с производимой продукцией) над готовой продукцией, складируемой на территории производственной базы г.Покровск,ул.Заводская,1, в соответствии с п.5.12. СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» материалы, хранящиеся на открытых площадках, складируются под навесом. Не допускается складирование материалов и оборудования навалом.

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение Сюе К.А. (вх. № 33136/25/28000 от 13.10.2025), адрес электронной почты: evstafeva.kseniia@gmail.com о возможном нарушении АО «ТБанк» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230). Из содержания обращения Сюе К.А., приложенной детализации оказанных услуг связи за период с 21.08.2025 по 23.08.2025 по номеру +7963***4546, а также в ходе проведения административного расследования № 28907/25/49410-АР от 15.10.2025 установлено, что 21.08.2025 в 12:33 (длительность 03 мин. 29 сек.) в целях взыскания просроченной задолженности Евстафьева Василия Ивановича АО «ТБанк» с номера +79145700595 осуществило успешное непосредственное взаимодействие посредством исходящего звонка по абонентскому номеру третьего лица Сюе К.А. (8963***4546). Согласие на взаимодействие с третьим лицом по вопросу возврата долга Евстафьева В.И. Сюе К.А. Банку не предоставляла. Согласно объяснения Сюе К.А., предупрежденной по ст. 17.9 КоАП РФ об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также детализации входящих/исходящих вызовов по абонентскому номеру Сюе К.А. (8963***4546) следует, что по инициативе Банка в рамках осуществления непосредственного взаимодействие с третьими лицами, направленного на возврат задолженности, возникшей у Евстафьева В.И. перед АО «ТБанк», 21.08.2025 в 12:33 (длительность 03 мин. 29 сек) совершен телефонный вызов по номеру телефона Сюе К.А. (8963***4546), в ходе которого сотрудник Банка в нарушение требований ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230 сообщил (передал) третьему лицу (8963***4546) сведения о должнике, наличии у Евстафьева В.И. просроченной задолженности перед АО «ТБанк». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям положений ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230 кредитной организацией, включенной в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой