Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№28260551000221168558

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
г Москва, ул Каланчевская, д 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2026
🎯
Основание проведения
248 - ФЗ
🔔
Предостережение
В ходе проведения административного расследования № 28907/25/56974-АР установлено, что на основании агентского договора № 34/143* ДГ от 08.10.2024 ООО МКК «А Деньги» привлекало к работе, направленной на возврат просроченной задолженности Уваровой К.О., по договору потребительского займа № 3733906* о... Еще...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: г Москва, ул Каланчевская, д 27

Предостережение:
  • В ходе проведения административного расследования № 28907/25/56974-АР установлено, что на основании агентского договора № 34/143* ДГ от 08.10.2024 ООО МКК «А Деньги» привлекало к работе, направленной на возврат просроченной задолженности Уваровой К.О., по договору потребительского займа № 3733906* от 12.09.2025 - АО «Альфа-Банк». Согласно предоставленной Банком таблицы коммуникаций (взаимодействий) установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности по договору потребительского займа № 3733906* Банком осуществлялось непосредственное взаимодействие с Уваровой К.О. путем совершения неоднократных попыток исходящих телефонных вызовов (дозвонов) на абонентский номер должника +7914***9091 в период с 25.11.2025 по 05.02.2026, в общем количестве 522 раза. Осуществляя многократные телефонные звонки по абонентскому номеру Уваровой К.О., АО «Альфа-Банк» тем самым оказало психологическое давление на должника, а также злоупотребило правом на взаимодействие посредством телефонных звонков, превышая частоту, установленную законодательством. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям положений: п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ кредитной организацией, включенной в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Амурской области

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Каланчевская, д 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Яроцкий Антон Владимирович
ФИО инспектора Емельянова Екатерина Александровна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание проведения

Текст 248 - ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В ходе проведения административного расследования № 28907/25/56974-АР установлено, что на основании агентского договора № 34/143* ДГ от 08.10.2024 ООО МКК «А Деньги» привлекало к работе, направленной на возврат просроченной задолженности Уваровой К.О., по договору потребительского займа № 3733906* от 12.09.2025 - АО «Альфа-Банк». Согласно предоставленной Банком таблицы коммуникаций (взаимодействий) установлено, что в целях взыскания просроченной задолженности по договору потребительского займа № 3733906* Банком осуществлялось непосредственное взаимодействие с Уваровой К.О. путем совершения неоднократных попыток исходящих телефонных вызовов (дозвонов) на абонентский номер должника +7914***9091 в период с 25.11.2025 по 05.02.2026, в общем количестве 522 раза. Осуществляя многократные телефонные звонки по абонентскому номеру Уваровой К.О., АО «Альфа-Банк» тем самым оказало психологическое давление на должника, а также злоупотребило правом на взаимодействие посредством телефонных звонков, превышая частоту, установленную законодательством. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям положений: п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ кредитной организацией, включенной в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой