Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЗП-ЕДИНЫЙ"
№28260551000223059955
🔢 ИНН:
7814821288
🆔 ОГРН:
1237800038442
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
08.09.2026
🎯
Основание проведения
248-ФЗ
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
Обращение Колесниковой Анастасии Андреевны (вх. № 26687/26/28000-ОГ от 16.07.2026), поступившее посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (вх. № 7698522341) (далее — заявитель, должник), адрес электронной почты: n-ievleva00@mail.ru о возможном нарушении положений Фе... Еще...Обращение Колесниковой Анастасии Андреевны (вх. № 26687/26/28000-ОГ от 16.07.2026), поступившее посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (вх. № 7698522341) (далее — заявитель, должник), адрес электронной почты: n-ievleva00@mail.ru о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Колесниковой А.А. и ООО МКК «ДЗП-Единый» заключен договор потребительского займа № 150-256720*6 от 22.10.2025, по которому с 20.02.2026 возникла просроченная задолженность.
Вместе с тем, каких-либо действий, направленных на возврат просроченной задолженности по вышеуказанному договору займа ООО МКК «ДЗП-Единый» не осуществлялось.
На основании агентского договора № 160_А/2023 от 01.07.2023, заключенного между ООО МКК «ДЗП-Единый» и ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида» деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности по договору займа № 150-256720*6 от 22.10.2025 в период с 06.03.2026 по настоящее время осуществляет ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида».
Уведомление о привлечении представителя кредитора (ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида») для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлено 06.03.2026 посредством электронной почты на адрес: nievleva@icloud.com.
При анализе уведомления от 06.03.2026 о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником установлено, что сведения, предусмотренные ч. 7 ст. 7 Федеральным законом № 230-ФЗ присутствуют не в полном объеме, что является нарушением ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЗП-ЕДИНЫЙ" (ИНН: 7814821288)
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
Обращение Колесниковой Анастасии Андреевны (вх. № 26687/26/28000-ОГ от 16.07.2026), поступившее посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (вх. № 7698522341) (далее — заявитель, должник), адрес электронной почты: n-ievleva00@mail.ru о возможном нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ).
В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Колесниковой А.А. и ООО МКК «ДЗП-Единый» заключен договор потребительского займа № 150-256720*6 от 22.10.2025, по которому с 20.02.2026 возникла просроченная задолженность.
Вместе с тем, каких-либо действий, направленных на возврат просроченной задолженности по вышеуказанному договору займа ООО МКК «ДЗП-Единый» не осуществлялось.
На основании агентского договора № 160_А/2023 от 01.07.2023, заключенного между ООО МКК «ДЗП-Единый» и ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида» деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности по договору займа № 150-256720*6 от 22.10.2025 в период с 06.03.2026 по настоящее время осуществляет ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида».
Уведомление о привлечении представителя кредитора (ООО ПКО «Долговое агентство «Фемида») для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлено 06.03.2026 посредством электронной почты на адрес: nievleva@icloud.com.
При анализе уведомления от 06.03.2026 о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником установлено, что сведения, предусмотренные ч. 7 ст. 7 Федеральным законом № 230-ФЗ присутствуют не в полном объеме, что является нарушением ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности