Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛКОМДЕНЬГИ"
№29230441000304996746
🔢 ИНН:
2902082527
🆔 ОГРН:
1162901054128
📍 Адрес:
164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46, офис 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.02.2023
🔔
Предостережение
и предлагается со дня получения настоящего предостережения ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" ИНН 2902082527:
- в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России наличные расчеты по выдаче микрозаймов физическим лицам осуществлять за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" с его банковско... Еще...и предлагается со дня получения настоящего предостережения ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" ИНН 2902082527:
- в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России наличные расчеты по выдаче микрозаймов физическим лицам осуществлять за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" с его банковского счета,
- о выполнении настоящего предостережения уведомить УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4, либо по электронному адресу r2900@tax.gov.ru или телекоммуникационным каналам связи.
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому АО организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" (ИНН: 2902082527) , адрес: 164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46, офис 308
Предостережение:
и предлагается со дня получения настоящего предостережения ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" ИНН 2902082527:
- в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России наличные расчеты по выдаче микрозаймов физическим лицам осуществлять за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" с его банковского счета,
- о выполнении настоящего предостережения уведомить УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4, либо по электронному адресу r2900@tax.gov.ru или телекоммуникационным каналам связи.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2902082527
ОГРН
1162901054128
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛКОМДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46, офис 308
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Козицын Александр Павлович
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому АО
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
и предлагается со дня получения настоящего предостережения ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" ИНН 2902082527:
- в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России наличные расчеты по выдаче микрозаймов физическим лицам осуществлять за счет наличных денег, поступивших в кассу ООО МКК "ВЕЛКОМДЕНЬГИ" с его банковского счета,
- о выполнении настоящего предостережения уведомить УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4, либо по электронному адресу r2900@tax.gov.ru или телекоммуникационным каналам связи.