|
🔢 ИНН:
|
6315626402 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1096315004720 |
|
📍 Адрес:
|
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
19.12.2023 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-12-19T12:09:00.620000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-19T17:36:01.458000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-19T17:36:01.458000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-19T17:36:01.458000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 6315626402 |
|---|---|
| ОГРН | 1096315004720 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.99 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 45.20.1 |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| Код | 47.11 |
| Наименование | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.25.1 |
| Наименование | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| Код | 47.25.2 |
| Наименование | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Код | 47.26 |
| Наименование | 158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения |
| Код | 47.8 |
| Наименование | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| Код | 52.21.24 |
| Наименование | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| Код | 69.20.1 |
| Наименование | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Код | 80.10 |
| Наименование | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
| Код | 80.20 |
| Наименование | Деятельность систем обеспечения безопасности |
| Код | 80.30 |
| Наименование | Деятельность по расследованию |
| Код | 81.29.9 |
| Наименование | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Осипов Михаил Владимирович |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Обращение Овсовой Елены Павловны (вх. No 54617/23/29000 от 20.11.2023) о нарушении коллекторскими агентствами полож655ений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом осуществлялось взаимодействие с Овсовой Е.П., направленное на возврат просроченной задолженности в виде телефонных переговоров, по кредиторской задолженности Смирновой Ольги Валентиновны перед ПАО «Сбербанк России». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 1,2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Обращение Овсовой Елены Павловны (вх. No 54617/23/29000 от 20.11.2023) о нарушении коллекторскими агентствами полож655ений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом осуществлялось взаимодействие с Овсовой Е.П., направленное на возврат просроченной задолженности в виде телефонных переговоров, по кредиторской задолженности Смирновой Ольги Валентиновны перед ПАО «Сбербанк России». Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 1,2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |