Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№29240551000209631759
🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
обл Ростовская
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.02.2024
🎯
Основание проведения
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Фед... Еще...Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
🔔
Предостережение
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Фед... Еще...Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующих агентских договоров, в период с 24.09.2023 по 24.10.2023, уполномачивало ООО ПКО «ЛИРА», с 25.10.2023 по 23.11.2023 уполномачивало ООО ПКО «ДОЛГЛИМИТ», с 24.11.2023 по настоящее время ООО ПКО «Крепость», на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: обл Ростовская
Предостережение:
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующих агентских договоров, в период с 24.09.2023 по 24.10.2023, уполномачивало ООО ПКО «ЛИРА», с 25.10.2023 по 23.11.2023 уполномачивало ООО ПКО «ДОЛГЛИМИТ», с 24.11.2023 по настоящее время ООО ПКО «Крепость», на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162073437
ОГРН
1166196099057
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
обл Ростовская
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Осипов Михаил Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Текст
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующих агентских договоров, в период с 24.09.2023 по 24.10.2023, уполномачивало ООО ПКО «ЛИРА», с 25.10.2023 по 23.11.2023 уполномачивало ООО ПКО «ДОЛГЛИМИТ», с 24.11.2023 по настоящее время ООО ПКО «Крепость», на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующих агентских договоров, в период с 24.09.2023 по 24.10.2023, уполномачивало ООО ПКО «ЛИРА», с 25.10.2023 по 23.11.2023 уполномачивало ООО ПКО «ДОЛГЛИМИТ», с 24.11.2023 по настоящее время ООО ПКО «Крепость», на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия