Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5"
№29240551000209726107
🔢 ИНН:
7838031377
🆔 ОГРН:
1157847003896
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Мебельная,д. 12,корп. 1,литера А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.02.2024
🔔
Предостережение
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Фед... Еще...Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующего агентского договора20.10.2023 уполномочило ООО «Долговое агентство «Фемида» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения о привлечении Агента в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности Обществом размещено26.01.2024. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5" (ИНН: 7838031377) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Мебельная,д. 12,корп. 1,литера А
Предостережение:
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующего агентского договора20.10.2023 уполномочило ООО «Долговое агентство «Фемида» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения о привлечении Агента в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности Обществом размещено26.01.2024. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7838031377
ОГРН
1157847003896
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ 5"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99.6
Наименование
Деятельность по финансовой взаимопомощи
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург,ул Мебельная,д. 12,корп. 1,литера А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Осипов Михаил Владимирович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующего агентского договора20.10.2023 уполномочило ООО «Долговое агентство «Фемида» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения о привлечении Агента в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности Обществом размещено26.01.2024. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. Обществом в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А., в рамках соответствующего агентского договора20.10.2023 уполномочило ООО «Долговое агентство «Фемида» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Сведения о привлечении Агента в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности Обществом размещено26.01.2024. 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
