|
🔢 ИНН:
|
7706780186 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127746672130 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ул Летниковская,д. 2,стр. 4 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Есть возражение |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.03.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: г Москва,ул Летниковская,д. 2,стр. 4
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7706780186 |
|---|---|
| ОГРН | 1127746672130 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.1 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 47.91.2 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Код | 47.91.3 |
| Наименование | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Код | 47.91.4 |
| Наименование | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.22 |
| Наименование | Деятельность страховых агентов и брокеров |
| Код | 66.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.3 |
| Наименование | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69 |
| Наименование | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | г Москва,ул Летниковская,д. 2,стр. 4 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Осипов Михаил Владимирович |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "ВЕРИТАС" в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А. 28.11.2023 и 14.12.2023 осуществлено взаимодействие в виде телефонных переговоров. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Обращение Костюк Екатерины Аликовны (вх. No 1221/24/29000-ПО от 11.01.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, установлено следующее. ООО МКК "ВЕРИТАС" в целях возврата просроченной задолженности Костюк Е.А. 28.11.2023 и 14.12.2023 осуществлено взаимодействие в виде телефонных переговоров. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2, п.п. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |